PDF《河南金泉新能源股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联...》

公告编号:2017-004 证券代码:838252 证券简称:河南金泉 主办券商:东海证券 河南金泉新能源股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 根据《公司章程》规定,公司于

2017 年1月24 日在公司会议 室召开了第一届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》 ,魏军委、梁静、梁玉英为本议 案的关联董事回避表决.

由于出席董事会的无关联关系董事人数不 足3人, 该议案将直接提交

2017 年第二次临时股东大会进行审议. 同时, 公司于

2017 年1月24 日在公司会议室召开了第一届监 事会第四次会议,审议通过了《关于预计公司

2017 年度日常性关 联交易的议案》 . 本议案尚需提交

2017 年第二次临时股东大会进行审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 (1)向关联方采购动力 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 开封市金盛热力有限公司 购买高温水热量 不超过

500 万元 上述交易为公司向关联方采购动力,采购的动力为高温水热量, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-004 为公司在将分布式热源改造为市政管网过程中使用的热源.2017 年预计关联交易金额不超过 5,000,000.00 元. (2)向关联方提供施工劳务 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 开封市金盛热力有限公司 施工劳务 不超过

200 万元 上述交易为公司在将分布式热源改造为市政管网过程中,向关联 方提供提供的施工劳务,2017 年预计关联交易金额不超过 2,000,000.00 元. (3)与关联方租赁情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 开封市金盛热力有限公司 办公房屋租赁 108,000.00 元 上述交易为关联方作为出租方向公司提供办公房屋租赁,2017 年预 计发生的租金、物业费金额为 108,000.00 元. (4)与关联方签订供暖费委托代收服务合同 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 开封市金盛热力有限公司 委托代收供暖费 不超过

50 万元 上述交易为委托关联方代收供暖费服务,2017 年预计关联交易金额 不超过 500,000.00 元. (5)关联方为公司提供担保 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 开封市金盛热力有限公 司、魏军委、梁静 为公司银行贷款 提供担保 不超过 5,000 万元公告编号:2017-004 上述交易为关联方开封市金盛热力有限公司、董事长魏军委及董事 梁静为公司

2017 年银行贷款提供担保,预计担保金额不超过 50,000,000.00 元.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需有关部门批准.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称住所 企业类型 法定代表人 开封市金盛热力 有限公司 开封市开发区集英 街以西周天路以北 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 魏军委 魏军委 河南省开封市经济 技术开发区汉兴路 香榭丽花园 - - 梁静 河南省开封市禹王 台区官坊中街

18 号--

(二) 关联关系 魏军委、 梁静夫妇为公司实际控制人. 魏军委与梁静为夫妻关系, 并且二人于