PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司》

2026 年9月14 日,石灰石采矿许可证有效期至

2019 年9月22 日) ;

冶金技术咨询;

计算机 及自动化设备经营与技术开发;

出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料;

进口生产所需原辅材料;

机械设备零配件 三来一补 业务;

园林绿化(凭资质

3 证经营) ;

电气设备制造;

金属丝绳及其制品的制造和销售;

钢铁废弃物的加工 和销售;

广告制作、代理、发布. (上述经营范围属法律、法规限制项目的以其 专项审批为准) . 主要股东:湖南华菱钢铁集团有限责任公司,持有其 100%股权.

2、历史沿革 湘钢集团前身系始建于

1958 年的 湖南钢铁厂 ,

1998 年改制为湘钢集团, 由华菱集团持有 100%股权.2003 年,湖南发展投资集团公司(以下简称 湖南 发展 )对湘钢集团进行增资,增资完成后其持有湘钢集团 15%股权.2010 年, 湖南发展将所持的湘钢集团 15%股权无偿划转给华菱集团,湘钢集团成为华菱 集团的全资子公司.

3、主要业务及最近三年发展状况 湘钢集团主要是围绕公司钢铁主业开展原辅材料生产、机电设备制造、钢铁 废弃物加工销售等业务.最近三年,湘钢集团主营业务稳步发展.

4、主要财务指标 单位:万元 项目

2018 年5月31 日2017 年12 月31 日 总资产 1,366,254.21 1,355,546.93 总负债 911,905.57 934,600.02 净资产 454,348.64 420,946.91 项目

2018 年1-5 月2017 年度 营业收入 825,520.30 2,305,440.28 营业利润 45,903.34 81,932.83 净利润 37,472.97 62,907.03 注:上表中

2017 年度数据已经审计,截至

2018 年5月31 日的数据未经审计.

5、关联关系说明 湘钢集团的股东为华菱集团,本公司与湘钢集团均为华菱集团控制的企业. 根据《上市规则》的相关规定,湘钢集团构成公司的关联方.

6、湘钢集团非失信被执行人.

三、关联交易标的基本情况 本次收购的标的资产为煤焦化公司 100%股权 (以下简称 标的资产 或 标

4 的股权 ) ,煤焦化公司的相关情况如下:

1、基本情况 公司名称:湖南华菱煤焦化有限公司 住所:湘潭市岳塘区钢城路湘钢厂内(焦化综合楼) 统一社会信用代码:91430304079194484T 法定代表人:肖富春 成立时间:2013 年10 月17 日 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:3,000 万元 经营范围及主营业务:焦炭及其附产品、化工产品的生产、销售. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

2、股权结构 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%) 湘钢集团 3,000

100 湘钢集团持有的煤焦化公司 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权 利,不存在涉及该等股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司 法措施.

3、历史沿革

2013 年10 月17 日, 华菱湘钢设立煤焦化公司, 注册资本为

900 万元.

2013 年12 月9日,华菱湘钢作出股东决定,向煤焦化公司增资 2,100 万元,煤焦化 公司注册资本增加至 3,000 万元.2013 年12 月9日,华菱湘钢将其持有的煤焦 化公司 100%股权转让给湘钢集团,煤焦化公司成为湘钢集团的全资子公司.

4、主要财务数据 公司聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构天健会计师事务所 (特殊普 通合伙)湖南分所(以下简称 天健 )对煤焦化公司

2017 年度及

2018 年1-5 月 的合并及母公司的财务报表进行了审计, 并出具了天健湘审[2018]1113 号标准无 保留意见审计报告.煤焦化公司最近一年及一期的主要财务指标如下: 单位:万元