PDF《北京数知科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

1 北京数知科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 本着对公众股东和公司负责的原则,报告期内公司监事会严格按照 《公司法》 、 《证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负 责的精神, 认真履行有关法律、 法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司的依法运作情 况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、信息披露、公司董事、高级管理人员的 履职情况、 公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督, 维护了公司和全体股 东权益.

现将

2018 年度监事会主要工作报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

(一)报告期内,公司监事会共召开

15 次会议,具体情况如下: 序号 会议名称 召开时间 决议公告及相关信息披露网站

1 第三届监事会第二十四次会议

2018 年1月19 日www.cninfo.com.cn

2 第三届监事会第二十五次会议

2018 年2月8日www.cninfo.com.cn

3 第三届监事会第二十六次会议

2018 年3月22 日www.cninfo.com.cn

4 第三届监事会第二十七次会议

2018 年3月26 日www.cninfo.com.cn

5 第三届监事会第二十八次会议

2018 年4月20 日6第三届监事会第二十九次会议

2018 年5月11 日www.cninfo.com.cn

7 第三届监事会第三十次会议

2018 年6月22 日www.cninfo.com.cn

8 第三届监事会第三十一次会议

2018 年7月20 日www.cninfo.com.cn

9 第三届监事会第三十二次会议

2018 年8月2日www.cninfo.com.cn

10 第三届监事会第三十三次会议

2018 年8月23 日www.cninfo.com.cn

11 第三届监事会第三十四次会议

2018 年8月27 日www.cninfo.com.cn

12 第三届监事会第三十五次会议

2018 年9月27 日13 第四届监事会第一次会议

2018 年10 月15 日www.cninfo.com.cn

14 第四届监事会第二次会议

2018 年10 月25 日www.cninfo.com.cn

15 第四届监事会第三次会议

2018 年11 月14 日www.cninfo.com.cn

2 1.2018 年1月19 日,公司以现场会议的方式召开了第三届监事会第二十四次会议,会 议应到监事

3 人,实到监事

3 人.会议审议通过了: 《关于参与投资设立北京金科汇晟创业 投资合伙企业(有限合伙)的议案》 . 2.2018 年2月8日,公司以现场会议的方式召开了第三届监事会第二十五次会议,会 议应到监事

3 人,实到监事

3 人.会议审议通过了: ① 《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》 ;

② 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 . 3.2018 年3月22 日公司以现场会议的方式召开了第三届监事会第二十六次会议, 会议 应到监事

3 人,实到监事

3 人.会议审议通过了: ① 《2017 年年度监事会工作报告》 ;

② 《2017 年度财务决算报告》 ;

③ 《2017 年度利润分配预案》 ;

④ 《2017 年年度报告》及其摘要;

⑤ 《的议案》 ;

⑥ 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ;

⑦ 《2017 年度内部控制的自我评价报告》 ;

⑧ 《关于续聘

2018 年度审计机构的预案》 ;

⑨ 《关于监事薪酬事项的议案》 ;

⑩ 《关于使用募集资金对外投资暨设立孙公司的议案》 . 4.2018 年3月26 日公司以现场会议的方式召开了第三届监事会第二十七次会议, 会议 应到监事