PDF《兖州煤业股份有限公司》

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兖州煤业股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码: 1171)

2014 年度第二次临时股东大会会议决议公告 兖州煤业股份有限公司( 「本公司」或「公司」 )已於

2014 年12 月12 日(星期五)上午

9 时30 分,在中华人民共和国( 「中国」 )山东省邹城市公司总部会议室,召开

2014 年度第二 次临时股东大会( 「临时股东大会」 ) .除公司与关?人士兖矿集团财务有限公司签署的《建 议?融服务协议》及其??上限未获批准外,於日期为

2014 年10 月24 日的

2014 年度第二 次临时股东大会通知及日期为

2014 年11 月27 日的

2014 年度第二次临时股东大会补充通知 (合称为「临时股东大会通知」 )内所载列的所有决议案已获得批准.除文义另有所指外, 本公布所用词汇与临时股东大会通知所界定者具有相同涵义.临时股东大会的召开及表决符 合中国《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定.

一、会议召开和出席情况 公司2014年度第二次临时股东大会已於2014年12月12日举行,除公司与关?人士兖矿集 团财务有限公司签署的《建议?融服务协议》及其??上限未获批准外,於日期为2014 年10月24日的2014年度第二次临时股东大会通知及日期为2014年11月27日的2014年度第二 次临时股东大会补充通知内所载列的所有决议案均已获批准.

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(一)会议召开情况

1、召开时间:2014 年12 月12 日上午 9:30

2、召开地点:山东省邹城市公司总部会议室

3、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式.网络投票通过上海证券交易所的相 关系统进行,由本公司 A 股股东参与.

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长 李希勇先生

(二)会议出席情况 持有人有权出席临时股东大会并於会上就决议案表决的A 股股份总?2,960,000,000股,H 股 股份总?1,958,400,000 股.出席公司临时股东大会的股东及代?人情况如下表: 出席临时股东大会的股东(代理人)人数

5 其中:A 股股东人数(代理人)

4 股份总?1,958

3 其中:A 股股东持有股份总数 26,100 H 股股东持有股份总数

0 占公司有表决权股份总数的比例 0.0005% 其中:A 股股东持股占股份总数的比例 0.0005% H 股股东持股占股份总数的比例

0

(三)临时股东大会的召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司 《章程》的规定.

(四)公司

8 名董事、6 名监事及部份高级管理人员参加了会议,3 名董事因工作原因 未出席会议.

二、提案审议情况 会议以记名投票方式审议并批准了临时股东大会通知中载列的以下提案:

(一) 《关於建议持续关连交易协议及其各自的年度上限的议案》 批准公司与兖矿集团有限公司签署的《建议材料物资供应协议》 、 《建议劳务及服务互 供协议》 、 《建议保险金管理协议》 、 《建议产品、材料物资供应及设备租赁协议》 、 《建议电力 及热能供应协议》 ,及各协议在 2015-2017 年度的年度上限金额. 公司与关?人士兖矿集团财务有限公司签署的《建议金融服务协议》及其??上限未 获得本次临时股东大会批准;