PDF《兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告》

1 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2019-021 兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 兖州煤业股份有限公司( 兖州煤业 本公司 公司 )第七届 董事会第二十四次会议通知于

2019 年3月15 日以书面送达或电子邮 件方式发出, 会议于

2019 年3月29 日在山东省邹城市公司总部以通 讯方式召开.

会议应出席董事

11 名,实际出席董事

11 名.符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司 章程》 ( 《公司章程》 )的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)批准《兖州煤业股份有限公司

2018 年年度报告》及《年 报摘要》 ,在境内外公布

2018 年度业绩. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票)

(二)通过《兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年年度工作报 告》 ,提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票)

(三)通过《兖州煤业股份有限公司

2018 年度财务报告》 ,提交 公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2

(四)通过《兖州煤业股份有限公司

2018 年度利润分配预案》 , 提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 按照 《公司章程》 规定, 公司在分配有关会计年度的税后利润时, 以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数 较少者为基准.2018 年度公司按中国会计准则实现的净利润少于按 国际财务报告准则实现的净利润, 公司以中国会计准则实现的净利润 为基础确定末期股利.按中国会计准则计算,2018 年度公司实现的 归属于母公司股东的净利润为人民币 79.089 亿元,提取法定公积金 3.243 亿元,2018 年末可供分配的利润为人民币 431.415 亿元. 为回报股东长期以来对公司的支持,公司董事会建议

2018 年度 向股东派发现金股利人民币 26.525 亿元(含税) ,以公司总股本 49.120 亿股计算,每股派发人民币 0.54 元(含税) .扣除拟分配的

2018 年度现金股利后,2018 年末剩余未分配利润为人民币 404.890 亿元. 公司

2018 年不进行资本公积金转增股本. 公司独立董事发表了同意意见.

(五)批准《兖州煤业股份有限公司

2019 年度生产经营计划和 资本性开支计划》的议案. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票)

(六)通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司董事、监事

2019 年度酬金的议案》 ,提交公司

2018 年年度股东周年大会讨论审 议. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票) 建议公司

2019 年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策, 确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平.

3 公司独立董事发表了同意意见. 有关公司董事、 监事

2018 年度薪酬情况请参见公司

2018 年年度 报告.

(七) 批准 《关于审议批准兖州煤业股份有限公司高级管理人员

2019 年度酬金的议案》 . (同意

11 票、反对

0 票、弃权