PDF《陕西兴化化学股份有限公司》

0 陕西兴化化学股份有限公司 SHAANXIXINGHUACHEMISTRYCO.

,LTD

2009 年年度报告 证券简称:兴化股份 证券代码:002109 披露日期:2010 年3月9日1重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议的情形.

3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会.

4、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司法定代表人陈团柱先生、总经理李证明先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责 人王琦先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 陕西兴化化学股份有限公司

2009 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…5

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第五节 公司治理结构…16

第六节 股东大会情况简介…20

第七节 董事会报告…21

第八节 监事会报告…41

第九节 重要事项…45

第十节 财务报告…52 第十一节 备查文件目录…53 附件:审计报告…54 陕西兴化化学股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:陕西兴化化学股份有限公司 中文简称:兴化股份 公司法定英文名称:SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 英文简称:XINGHUACHEMISTRY

二、公司法定代表人:陈团柱先生

三、公司董事会秘书:王东潮先生 联系地址:陕西省兴平市

电话:029-38839966 传真:029-38822614 电子信箱:w38839966@126.com 公司董事会证券事务代表:王彦女士 联系地址:陕西省兴平市

电话:029-38839938 传真:029-38822614 电子信箱:wang8838068@126.com

四、公司注册地址:陕西省兴平市东城 公司办公地址:陕西省兴平市 邮政编码:713100 公司国际互联网

网址:http://www.snxhchem.com 电子信箱:zhengquan@snxhchem.com

五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:兴化股份 股票代码:002109

七、其他有关资料: 陕西兴化化学股份有限公司

2009 年年度报告

4 公司首次注册登记日期:1997 年8月29 日 公司最近一次变更登记日期

2009 年4月27 日 注册登记地点:陕西省工商局 公司企业法人营业执照注册号:6100001005451 公司税务登记证号码:610481294207364 公司聘请的会计师事务所:中准会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦四层 陕西兴化化学股份有限公司

2009 年年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据 单位:人民币元 营业利润 105,121,369.62 利润总额 106,746,488.86 归属于公司普通股股东的净利润 90,487,414.49 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 89,117,387.70 经营活动产生的现金流量净额 368,760,199.41 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额为 单位:人民币元 归属母公司普通股股东的净利润 90,487,414.49 减:非经常性损益 计入当期的政府补助 1,428,571.42 非流动资产处置损益 255,153.88 除上述各项外的其他营业外收支净额 -58,606.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响数 -255,092.45 合计 1,370,026.79 减:归属于少数股东的非经常损益 归属于母公司股东的非经常损益 1,370,026.79 扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润 89,117,387.70