PDF《陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的...》

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

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7 附件二: 授权委托书(复印件有效) 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份 有限公司

2017 年年度股东大会, 并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权. 委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束. 本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为(如无指示,被委托人可自 行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票) : 议案 编码 议案名称 备注 该列打 勾的栏 目可以 投票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 同意 、 反对 和 弃权 中任选一项,在选项下方对应 的空格中打 √ ,不符合此规定的表决均视为弃权. 1.00 公司

2017 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司

2017 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司

2017 年度财务决算报告 √ 4.00 公司

2018 年财务预算报告 √ 5.00 公司

2017 年度利润分配预案 √ 6.00 公司

2017 年年度报告全文及摘要 √

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7 7.00 关于预计公司及子公司

2018 年度日常关联交易 的议案 √ 8.00 关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案 √ 9.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 委托人(签名) : 委托人身份证号 (统一社会信用代码或营业执照号) : 委托人股东账户: 委托人持股数: 股 受托人(签名) : 受托人身份证号: 受托日期:2018 年月日 ........