PDF《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司》

公告编号:2016-014 1/

5 证券代码:838593 证券简称:大唐科技 主办券商:西部证券 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 关于关联方为公司申请银行贷款提供担保、反担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据公司经营发展所需, 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公 司西安分行申请流动资金贷款合计不超过人民币 1,000 万元, 关联方 为本次借款提供了如下担保和反担保.

1、关联方担保 对上述借款中的

800 万元部分,公司的控股股东、实际控制人、 董事长、总经理刘波拟向借款银行提供连带责任保证担保.

2、关联方反担保 鉴于西安创新融资担保有限公司(以下简称"创新担保" )拟为 公司本次银行借款中的

800 万元部分提供委托担保, 公司关联方将向 创新担保提供反担保,具体担保措施如下: (1)500 万元的关联方反担保措施如下: 公告编号:2016-014 2/

5 1)公司董事魏学芳以其持有的

280 万股公司股份向创新担保提 供反担保,所质押股份占公司总股本的比例为 7.07%. 2)公司董事长刘波及其配偶提供连带责任保证担保;

3)公司董事魏学芳及其配偶提供连带责任保证担保. (2)300 万元的关联方反担保措施如下: 1)公司董事长刘波的配偶黄建娥以其名下位于莲湖区西北二路 付28 号,建筑面积 161.40 平方米的房产提供抵押担保;

2)公司董事长刘波以其持有的

198 万股公司股份向创新担保提 反担保,所质押股份占公司总股本的比例为 5.00%. 3)公司董事长刘波及其配偶提供连带责任保证担保;

4)公司董事魏学芳及其配偶提供连带责任保证担保.

(二)关联方关系概述 刘波先生系公司控股股东,同时系公司的法定代表人,在公司 担任董事长、总经理职务,为公司实际控制人.本次交易构成关联 交易. 魏学芳女士系公司股东(持股比例 7.07%),在公司担任董事 职务,本次交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年11 月27 日,公司召开了第一届董事会第六次会议审议 通过了《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保、反担保暨关联交 易的议案》 ,表决结果为:赞成票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权 票数为

0 票.本议案涉及关联交易,董事长刘波先生、董事魏学芳女 公告编号:2016-014 3/

5 士作为关联董事回避表决.本次关联交易事项尚需提交股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 刘波 西安市莲湖区莲湖路三 十六号 - - 魏学芳 西安市城北区建设巷

39 号--

(二)关联关系 刘波先生系公司控股股东,同时系公司的法定代表人,在公司 担任董事长、总经理职务,为公司实际控制人. 魏学芳女士系公司股东(持股比例为 7.07%),在公司担任董 事职务.

三、交易协议的主要内容 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请

1000 万元,对其中