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B035 2017年11月23日 星期四 信息披露 isclosure D 证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2017-092 梦网荣信科技集团股份有限公司 召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年11月22日召开,会议决议于2017年12月8日(星期五)召开公司2017年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.会议届次:2017年第四次临时股东大会. 2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第六届董事会第二十二次会议决议召开. 3.会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、规范性文件以及 《 公司章程》的规定. 4.会议召开的日期、时间: ( 1)现场会议时间:2017年12月8日(星期五)14:30 ( 2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月8日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月7日15:00至2017年12月8日15:00期间 的任意时间. 5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权. 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一 种表决方式. 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 6.出席对象: ( 1)本次股东大会的股权登记日为2017年12月1日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东 ( 授权委托书式样附后). ( 2)公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)公司聘请的律师. 7.会议地点:深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室.

二、会议审议事项 1. 《 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.1 回购股份的方式 1.2 回购股份的用途 1.3 回购股份的价格区间 1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源 1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例 1.6 回购股份的实施期限 1.7 决议的有效期 2. 《 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》. 上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过, 董事会一致同意将上述议案提交公司股东大会 审议,具体内容参见公司刊登于 《 证券时报》、 《 中国证券报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》 ( 公告编号:2017-090). 3.特别提示: 议案1下设七项子议案,请逐项表决. 上述议案均为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权 的2/3以上通过. 根据 《 上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票.