PDF《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东...》

公告编号:2018-076 证券代码:838593 证券简称:大唐科技 主办券商:西部证券 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月24 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 37,228,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.18%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 由于第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董 事会进行换届选举,本次股东大会选举刘波、傅长青、朱楠、魏学芳、王旭鹏为公司第 公告编号:2018-076 二届董事会董事,公司第二届董事会由

5 名董事组成,任职期限三年,自股东大会审议 通过之日至第二届董事会任期届满为止. (即2018 年12 月24 日至

2021 年12 月23 日止) . 详见公司

2018 年12 月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 (www.neeq.com.cn)公告的《董事换届公告》 (公告编号:2018-068) . 2.议案表决结果: 同意股数 37,228,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.

(二)审议通过《预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 详见公司

2018 年12 月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2018-069) . 2.议案表决结果: 同意股数 8,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,股东刘波、刘哲媛、魏学芳、张明系本议案的关联股东,对 本议案回避表决,回避表决股数 28,933,000 股.

(三)审议通过《公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事》议案 1.议案内容: 公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监 事会进行换届选举,本次股东大会选举黄征、郑亮为公司第二届监事会股东代表监事, 公告编号:2018-076 与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会. 公司第二届监事 会由

3 名监事组成, 任职期限三年,自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满 为止(即2018 年12 月24 日至

2021 年12 月23 日止) . 详见公司