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2018 年年度股东大会会议资料 中国高科集团股份有限公司 二一八年年度股东大会 会议资料2019 年5月15 日2018 年年度股东大会会议资料

1 文件目录

一、2018 年年度股东大会会议议程qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq2

二、2018 年年度股东大会注意事项qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq4

三、2018 年年度股东大会会议议案qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq5

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月15 日(星期三)14:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

召开地点: 北京市海淀区成府路

298 号方正大厦

8 层中国高科集团股份有限公司会议室. 现场会议议程:

一、 主持人通报与会情况.

二、 主持人宣读《2018 年年度股东大会注意事项》 .

三、 议案审议:

1、审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

4、审议《公司

2018 年年度报告及摘要》 ;

5、审议《公司

2018 年度利润分配预案》 ;

6、审议《关于公司

2019 年度对所属企业担保的议案》 ;

7、审议《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》 ;

8、审议《关于

2019 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》 ;

9、审议《公司独立董事

2018 年度述职报告》 ;

10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 ;

11、审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》 ;

11.01 审议《关于选举马建斌为公司第九届董事会董事的议案》 ;

11.02 审议《关于选举朱怡然为公司第九届董事会董事的议案》 ;

11.03 审议《关于选举孔然为公司第九届董事会董事的议案》 ;

11.04 审议《关于选举胡滨为公司第九届董事会董事的议案》 ;

11.05 审议《关于选举丛建华为公司第九届董事会董事的议案》 ;

2018 年年度股东大会会议资料

3 11.06 审议《关于选举齐子鑫为公司第九届董事会董事的议案》 ;

12、审议《关于选举独立董事的议案》 ;

12.01 审议《关于选举秦秋莉为公司第九届董事会独立董事的议案》 ;

12.02 审议《关于选举童盼为公司第九届董事会独立董事的议案》 ;

12.03 审议《关于选举周华为公司第九届董事会独立董事的议案》 ;

13、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 ;

13.01 审议《关于选举廖航为公司第九届监事会监事的议案》 ;

13.02 审议《关于选举崔运涛为公司第九届监事会监事的议案》 ;

13.03 审议《关于选举赵璐为公司第九届监事会监事的议案》 .

四、 股东发言及回答股东提问.

五、 大会议案表决.

六、 表决结果统计.

七、 宣布表决结果、宣读大会决议.

八、 大会律师见证.

九、 大会结束.

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