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股票代码:6282 一八?股东常会 议事手册 股东会日期:中华民国一八??月二十五日 股东会地点:新?市淡水区淡??三段一五九号 目?页次 壹、开会程序.

1 贰、股东常会议程.2

一、报告事项.3

二、承认事项.15

三、讨?事项.30

四、?时动议.65 ?、附?

一、股东会议事规则.66

二、公司章程(修订前)69

三、取得或处分资产处?程序(修订前)76

四、资?贷与他人作业程序(修订前)95

五、背书保证作业程序(修订前)100 ?、董事持股情形.106 -

1 - 康舒科技股份有限公司 一八?股东常会开会程序

一、宣布开会

二、主席致词

三、报告事项

四、承认事项

五、讨?事项 ?、?时动议

七、散会 -

2 - 康舒科技股份有限公司 一八?股东常会议程 时间:中华民国一八??月二十五日(星期二)上午九时正. 地点:新?市淡水区淡??三段一五九号.

一、宣布开会

二、主席致词

三、报告事项

(一)一七??营业报告.

(二)一七??审计委员会查核报告.

(三)一七??员工及董监事酬?分派情形报告.

四、承认事项

(一)一七??营业报告书及财务报表,提请 承认案.

(二)一七??盈余分配,提请 承认案.

五、讨?事项

(一)拟修订「公司章程」,提请 公决案.

(二)拟修订「取得或处分资产处?程序」,提请 公决案.

(三)拟修订「资?贷与他人作业程序」,提请 公决案.

(四)拟修订「背书保证作业程序」,提请 公决案.

(五)拟解除董事竞业禁止之限制,提请 公决案. ?、?时动议

七、散会 -

3 - 报告事项-3-报告事项 董事会 提

一、一七??营业报告,报请 鉴察. ?明:检附一七??营业报告书(请?阅第4页~第5页). -

4 - 一七??营业报告书 在全球经济情势瞬息万变的?确定中,康舒经营团秉持敦 本务实的??,引?全体员工顺应大环境变化,??节能减碳爱 地球的企业使命,为一七??营运完美划下?点.康舒持续在 产品研发及新能源事业努??懈,一七?营收成长超越目标, 新能源事业?展也?成果,成效将日?显著.在此谨向 各位股 东报告康舒科技一七??营业成果及一八??营运展望. 一七?营业成果 合并营业收入为187.33亿元,回?成长?道,较上??增加 5.23%;

包含东莞售地认?部份??挹注下,税后净?达10.05亿元,每股税后盈余为1.95元. 经营环境面虽受到原?采购成本上升及中美贸?战升温的影 响,但康舒各方面持续有所斩获.康舒??品质、快速、成本结 构改变因应市场调整,因此贡献营收仍呈成长趋势.而在资?中 心客户,包括电信营运商、企业用户以及大型Data Center与5G在 一八?逐渐商转,配合物?网、自驾?等应用,将一并带动边 缘云计算普及,包括云端运算、AI、伺服器及网?传输设备的需 求亦持续挹注康舒成长. 康舒全?发展?色新能源事业,期许从电源供应制造业升级 为电源供应服务业.已获得台电电子式电表标案及通讯系统标案 订单,近期也?续与东南亚电?公司接洽布局,针对各地系统试 点与先导规划展开系统设计.电动?电源已完成?载电?转换产 品开发,并和国际主要电动?公司展开合作,亦是国内电动机? ?导企业重要合作夥伴.太阳能事业发展迅速,已?续投入建置 合计约100MW太阳能电厂,包含台湾最大槌靥艄獾缃ㄖ帽 案,为康舒能源聚合服务奠定基石,并於新加坡成?实验室,发 展高瓦?太阳能双向逆变器及智能监控平台. 一七?康舒科技在公司治?及企业社会责任的努?获得肯 定,荣获「国家品质奖永续发展典奖」以及永续能源研究基 ?会「TCSA台湾企业永续奖」. -