PDF《内蒙古远兴能源股份有限公司》

1 内蒙古远兴能源股份有限公司 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.

,Ltd

2008 年年度报告 二OO九年四月九日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

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第一节 重要提示及目录 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会 对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 董事出席会议情况:应到董事

9 名,实到

8 名,郭连恒独立董事委托秦志宏独立董事出席会议并代为 行使表决权.公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议. 公司负责人戴连荣、主管会计工作负责人杨永清、会计机构负责人李瑞敏声明:保证年度报告中财务 报告真实、完整. 目录

第一节 重要提示及目录-2

第二节 公司基本情况简介-3

第三节 会计数据和业务数据摘要-4

第四节 股本变动及股东情况-5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8

第六节 公司治理结构-11

第七节 股东大会情况简介-18

第八节 董事会报告-20

第九节 监事会报告-32

第十节 重要事项

33 第十一节 财务报告-40 第十二节 备查文件目录-40 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

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第二节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:内蒙古远兴能源股份有限公司 中文名称缩写:远兴能源 英文名称:Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited

二、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:远兴能源 股票代码:000683

三、公司法定代表人:戴连荣

四、公司董事会秘书:苗慧 公司证券事务代表:华阳 联系地址:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路

14 号创业大厦 B 座16 层 联系

电话:0477-8539874 联系传真:0477-8521747 电子信箱:yxtrj@yh-group.com.cn

五、公司注册地址:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路

14 号创业大厦 B 座16 层 公司办公地址:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路

14 号创业大厦 B 座16 层 邮政编码:017000 互联网

网址:http://www.yuanxing.com 电子信箱:yxtrj@yh-group.com.cn

六、选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 指定互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告置备地点:公司证券事务部

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2008 年7月21 日 公司注册登记地点:内蒙古鄂尔多斯市 公司法人营业执照注册号:150000000000788 税务登记号码:152701114124036 组织机构代码:11412403-6 公司聘请的会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东区

2008 室PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据和业务数据 单位:人民币元 项目

2008 年12 月31 日 营业利润 134,741,209.87 利润总额 176,275,331.94 归属上市公司股东的净利润 107,683,046.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,423,556.80 经营活动产生的现金流量净额 497,004,115.90