编辑: kr9梯 2017-11-12
西水股份

2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 内蒙古西水创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议资料

2015 年9月西水股份

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2 内蒙古西水创业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间:2015 年9月11 日(星期五)上午 9:30;

网络投票时间:2015 年9月11 日,采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:包头市凯宾酒店会议室(内蒙古包头市青山区自由路与文 化路交叉口东

200 米路南) 会议主持人:公司董事长郭予丰先生

一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况,介绍与会董事、监事、高 级管理人员和其他相关人员情况;

二、主持人宣布会议开始;

三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人;

四、宣读、审议议案如下:

1、 审议 《关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》 ;

2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 ;

(一)发行股份及支付现金购买资产 (1)本次收购的交易价格及支付方式 (2)发行股份的种类和面值 (3)股份认购方式 (4)定价基准日、发行价格及定价方式 (5)发行价格调整机制 西水股份

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3 (6)发行数量 (7)认购股份的锁定期 (8)上市地点 (9)本次收购前公司滚存未分配利润的处置 (10)过渡期间损益安排

(二)本次配套融资 (1)发行股票种类和面值 (2)发行方式 (3)发行对象和认购方式 (4)定价基准日及发行价格 (5)发行底价调整机制 (6)发行数量 (7)募集配套资金用途 (8)锁定期安排 (9)上市地点 (10)本次发行前公司滚存未分配利润的归属

(三)本次交易决议的有效期

3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 ;

4、审议《关于及其摘要的议案》 ;

5、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的 与的议案》 ;

6、审议《关于公司向天安财产保险股份有限公司增资并签署附条件生效的 的议案》 ;

7、审议《关于公司与正元投资有限公司签署 的议案》 ;

8、审议《关于公司与授权方签署的议案》 ;

9、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》;

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10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的议案》 ;

11、审议《关于批准本次交易有关审计报告和资产评估报告的议案》 ;

12、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估 目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 ;

13、审议《关于制定的 议案》 ;

14、 审议 《关于制定的议案》 ;

15、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项 的议案》 ;

16、审议《关于增补公司董事的议案》 ;

17、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》 ;

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