PDF《陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议...》

1 股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2019-021 陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十 一次会议于

2019 年4月22 日以通讯方式召开. 召开本次会议的通知已于

2019 年4月16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事.会议应参加 表决监事

5 名, 实际参加表决监事

5 名. 会议的召开符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告 全文及正文》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在指定媒体 《中国证券报》 《上2海证券报》 《证券时报》 和巨潮资讯网披露的 《2019 年第一季度报告全文》 《2019 年第一季度报告正文》(公告编号:2019-022). 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 经审核,监事会认为,公司发行中期票据能够满足公司生产经营与投 资建设方面的资金需求, 有利于优化公司债务结构;

相关审议程序符合 《公 司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《深交所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定.同意本次发行中期票据事项. 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在指定媒体 《中国证券报》 《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票 据的公告》(公告编号:2019-023). 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意将该议案提交股东大会审议.

三、备查文件 第四届监事会第二十一次会议决议及签字页. 特此公告. 陕西省天然气股份有限公司 监事会2019 年4月24 日