PDF《陕西紫光新能科技股份有限公司》

公告编号:2017-018 证券代码:832854 证券简称:紫光新能 主办券商:东北证券 陕西紫光新能科技股份有限公司 关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任.

一、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况 公司已于第一届董事会第八次临时会议及

2017 年第二次临时股东 大会审议通过《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》,并于

2017 年2月8日在全国中小企业股份转让系统官网公开披露《关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告》(2017-008).2017 年4月20 日,公司召开 了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于补充预计

2017 年度日常 性关联交易的议案》,并将该议案提交公司

2016 年年度股东大会进行审 议.

(二)补充预计

2017 年度日常性关联性交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营需要, 补充预计

2017 年与关联方发生 的日常关联交易如下:公司为淳化泰尔热力有限公司、永寿县泰尔热力有 限公司、潼关泰尔热力有限公司提供施工工程服务,工程收入预计发生 金额为 1,500 万元;

公司与淳化泰尔热力有限公司、永寿县泰尔热力有 公告编号:2017-018 限公司以及潼关泰尔热力有限公司分别签署承包经营管理合同,承包经 营收入预计发生金额为 2,000 万元.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 淳化泰尔热力有 限公司 陕西省咸阳市淳化县县城仲山路 有限责任公司 李明 永寿县泰尔热力 有限公司 陕西省咸阳市永寿县监军镇财政 局大楼 有限责任公司 李乐平 潼关泰尔热力有 限公司 陕西省渭南市潼关县中心街盛鑫 国际二楼 有限责任公司 李乐平

(二)关联关系 淳化泰尔热力有限公司、永寿县泰尔热力有限公司以及潼关泰尔热 力有限公司与公司分别签署了承包经营管理合同,公司受托运营上述三 家公司,经与公司审计机构相商,出于更为审慎的原则,将上述三家公 司认定为公司的关联方.

三、关联交易的主要内容

2017 年度,公司为淳化泰尔热力有限公司、永寿县泰尔热力有限公 司、潼关泰尔热力有限公司提供施工工程服务,工程收入预计发生金额 为1,500 万元;

公司与淳化泰尔热力有限公司、永寿县泰尔热力有限公 司以及潼关泰尔热力有限公司分别签署承包经营管理合同,承包经营收 入预计发生金额为 2,000 万元.

四、定价政策和定价依据 公告编号:2017-018 公司与上述关联方所进行的关联交易将以自愿、平等、公允的原则 进行,公司关联交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其 他股东的利益.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司业务快速发展正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于公司日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和 其他股东利益的情形.

六、备查文件:

(一)与会董事签字确认的《陕西紫光新能科技股份有限公司第一届董 事会第十次会议决议》 陕西紫光新能科技股份有限公司 董事会