PDF《江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说》

88

一、审计意见.88

二、财务报表的编制基础及合并报表范围.88

三、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

88

四、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况.99

五、最近两年一期的主要财务指标.110

六、报告期内主要会计数据和财务指标.117

七、关联方、关联方关系及交易.136

八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

141

九、报告期内资产评估情况.142

十、股利分配政策和历年分配情况.142 十

一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.143 十

二、风险因素.143

第五节 有关声明

147

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.147

二、主办券商声明.148 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书

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三、律师声明.149

四、审计机构声明.150

五、评估机构声明.151

第六节 附件

152

一、备查文件.152

二、信息披露平台.152 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书

9 释义 在本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、股份公司、如意通、如 意通动漫 指 江苏如意通动漫产业股份有限公司,本次申请在全国中小企业 股份转让系统挂牌转让股份的公司 如意通有限 指 江苏如意通动漫产业有限公司,公司整体变更设立的前身 太奇通 指 江苏太奇通软件有限公司 澳洋集团 指 澳洋集团有限公司 鑫澳创投 指 江苏鑫澳创业投资有限公司 澳杰威尔投资 指 张家港澳杰威尔投资管理企业(有限合伙) 澳洋绒线 指 张家港市澳洋绒线有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《审计报告》 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏如意通动漫 产业股份有限公司审计报告》 (信会师报字[2015]第115355 号) 《公司章程》 指 《江苏如意通动漫产业股份有限公司章程》 报告期 指2013 年、2014 年、2015 年1-8 月 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书

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第一节 基本情况

一、公司概况 中文名称:江苏如意通动漫产业股份有限公司 法定代表人:郭建康 有限公司成立日期:2009年5月21日 股份公司成立日期:2015年11月9日 注册资本:3,600万元 住所:张家港市杨舍镇滨河路3号(如意通大厦)301室 邮编:215600 信息披露事务负责人:缪超华

电话:0512―82508005 传真:0512―82508180 互联网

网址:www.ruyitoon.com 所属行业:根据《上市公司行业分类指引》 (2012年修订版) ,公司所属行业 为 广播、电视、电影和影视录音制作业(R86) ,其动漫衍生品和衍生产业涉 及的行业包括 文教、工美、体育和娱乐用品制造业(C24) 和 教育(P82) . 根据《国民经济行业分类》 (GBT4754-2011) ,公司所属行业为 电影和影视节 目制作(R8630) ,其动漫衍生品和衍生产业涉及的行业包括 文教、工美、体 育和娱乐用品制造业(C24) 和 学前教育(P8210) .根据全国中小企业股份 转让系统有限责任公司 《挂牌公司管理型行业分类指引》 (股转系统公告[2015]23 号)标准,公司所属行业为 广播、电视、电影和影视录音制作业 中的 电影和 影视节目制作 (R8630).其衍生产品涉及的行业包括 C24文教、工美、体育 和娱乐 、 P8210学前教育 . 主营业务:动漫作品的策划、设计、制作、发行与品牌形象授权,动漫衍生 产品和衍生产业的开发运营,动漫软件开发及销售. 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书