PDF《Disclosure 信息披露》

成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书 >

的议案》 7.审议 《 关于签署附条件生效的 @ 刘?、刘勇、刘俊与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议 @ 的?案》 8.审议 《 关于签署附条件生效的 <

成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表 ( 集团)有限公司之股份认购协议 >

的议案》 9.审议 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 10.审议 《 关于本次交易符合 @<

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谒奶豕娑 ǖ 囊榘浮 11.审议 《 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 12.审议 《 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13.审议 《 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 14.审议 《 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 说明:以上议案的表决需以特别决议通过. 第

3、

4、

5、8 项议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 以上议案具体内容公司已于

2014 年12 月22 日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露.

三、现场会议登记方法 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记. 凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;

委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证. @ 法人 股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证. 2.登记时间:2015 年1月5日上午 8:30 至下午 5:00. 3.登记地点:本公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程 ( 一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码: 360710. 2.投票简称:天仪投票 3.投票时间:2015 年1月6日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00. 4.在投票当日, 天仪投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数. 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序: ( 1)进行投票时买卖方向应选择 买入 . ( 2)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号.

100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推. 每一议案应以相应的委托价格分别申 报. 股东对 总议案 进行投票,视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见. 对于逐项表决的议案,如议案

2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对议案

2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案

2 中子议案 ( 1),2.02 元代表议案

2 中子议案 ( 2),依此类推. 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 本次股东大会所有议案

100 议案

1 《 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 1.00 议案

2 《 关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》 2.00 子议案( 1) 交易对方 2.01 子议案( 2) 标的资产 2.02 子议案( 3) 发行股票种类和面值 2.03 子议案( 4) 交易价格 2.04 子议案( 5) 发行对象及支付方式 2.05 子议案( 6) 发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格 2.06 子议案( 7) 发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额 2.07 子议案( 8) 上市地点 2.08 子议案( 9) 本次发行股份锁定期 2.0........