PDF《C 280》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的 真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 此等关联交易还需提交股东大会审议. 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性 产生负面影响.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序 公司在总结

2018 年度日常关联交易情况的基础上,结合

2019 年度 业务发展和经营需要,对2019 年度日常关联交易事项进行预计,经总经 理办公会研究同意后提交董事会.

2019 年4月22 日,独立董事对公司

2019 年度日常关联交易预计情 况进行事前核查,发表如下事前确认意见:公司预计的

2019 年度日常关 联交易事项基于业务发展和经营需要,属于正常交易行为,符合公司整 体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司未来的财务状 况、经营成果及独立性产生负面影响. 我们同意公司按照关联交易决策 程序, 将2019 年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第二十五 次会议审议,董事会上关联董事需回避表决. 因为预计金额超过董事会 权限,该事项还需提交

2018 年年度股东大会审议,股东大会上关联股东 需回避表决.

2019 年4月25 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议 《 关于预 计2019 年度日常关联交易的议案》. 关联董事谢林平先生、冯忠义先生 回避表决, 非关联董事以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议 案.董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体 事宜. 本项议案还需提交股东大会审议. 对2019 年度日常关联交易预计事项, 独立董事发表同意的独立意 见:董事会决策程序符合有关法律法规和 《 公司章程》的规定,董事会会 议决议合法、有效. 公司

2018 年度日常关联交易事项的实际执行金额在 股东大会审议通过的预计额度内. 公司

2019 年度日常关联交易预计基 于正常业务发展和经营管理活动需要,符合公司整体利益,不存在损害 公司及股东利益的情形. ( 二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 经2017 年年度股东大会审议通过,公司

2018 年度日常关联交易预 计金额不超过 11,250 万元.

2018 年度,公司日常关联交易实际发生金额 4,597.59 万元,在股东大会通过的额度内. 具体如下: 关联交 易类别 关联方名称 关联交易事项

2018 年度 预计情况

2018 年度 执行情况 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 房屋租赁陕西省广播 电视信息网 络股份有限 公司 公司向广电股份租赁使 用双方 《 有线电视网络资 产收购补充协议二》所涉 暂不收购房产中除去公 司2016 年度收购房产的 其他房产. 年租金178.37 万元. 报告期内确认租赁 费167.49 万元. - 公司与丝路影视共同租 赁广电股份位于西安市 太白南路

363 号主楼、副 楼及附属建筑. 年租金

312 万元. 报告期内确认租赁 费292.97 万元. - 陕西广电报 刊音像出版 有限责任公 司 本公司西安分公司租赁 广电报刊位于太白南路 及报恩寺街的房屋用于 营业厅及机房等. 年租金

10 万元. 双方于

2018 年7月续签租赁合同,报告 期内确认租赁费

16 万元. - 小计