PDF《公司代码：603580 公司简称：艾艾》

2018 年年度报告

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155 公司代码:603580 公司简称:艾艾精工 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

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155 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人涂木林、 主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人 (会计主管人员) 林丽丹声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以

2018 年12 月31 日公司总股本 9333.8 万股为基数, 向全体股东按每

10 股派现金红利 1.2 元(含税),合计派发现金红利 1120.056 万元,剩余未分配利润结转下一年度;

拟以资本公积金向全 体股东每

10 股转增

4 股,合计转增股本 3733.52 万股;

本次转增完成后,公司的总股本为 13067.32 万股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风 险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 的

三、公司关 于公司未来发展的讨论与分析 中

(四)可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

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155 目录

第一节 释义

4

第二节 公司简介和主要财务指标

7

第三节 公司业务概要

10

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项

25

第六节 普通股股份变动及股东情况

35

第七节 优先股相关情况

40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

41

第九节 公司治理

48

第十节 公司债券相关情况

51 第十一节 财务报告

52 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、股份公 司、艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 台湾帝通 指 帝通贸易有限公司 巨城咨询 指 巨城企业管理咨询(上海)有限公司 圣美咨询 指 圣美企业管理咨询(上海)有限公司 圣筑咨询 指 圣筑企业管理咨询(上海)有限公司 永磐咨询 指 永磐企业管理咨询(上海)有限公司 Granadilla 指Granadilla Limited Vorstieg 指Vorstieg Holding Co.,Limited 苏州意诺 指 苏州意诺工业皮带有限公司 上海意诺 指 意诺国际贸易(上海)有限公司 香港意诺 指 中文名称为意诺工业皮带有限公司,英文名称为 INO CONVERYOR BELTING CO., LIMITED 苏州博德 指 苏州博德工控设备制造有限公司 安徽艾艾 指 安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 西安艾艾 指 西安艾艾精工输送系统有限公司 德国 Bode 指Bode Belting GmbH 德国 ARCK 指ARCK Beteiligungen Gmbh 德国 DAISLER 指DAISLER Prozesstechnik GmbH 上海安凯 指 上海安凯工业用复合布有限公司 香港 INO 指INO INDUSTRIAL BELTING CO.,LIMITED 永利股份 指 上海永利带业股份有限公司 公司律师、海润律师 指 北京市海润律师事务所 公司会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 章程、公司章程 指 《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司章程》 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》 骨架材料/骨架织物/织物 芯指轻型输送带产品的中间层,一般为棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混 纺材料等工业织物,是输送带的骨架,起到支撑输送带的作用 轻型输送带 指 以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物作为骨架材料, 以PVC、 TPU、 PE、 TPEE 等高分子改性材料为覆盖层的轻型输送带, 又被称为改性塑料轻型输送带、改性高分子材料轻型输送带等 环境友好材料 指 可降解材料,在光、水或其他条件的作用下,会产生分子量下降、 物理性能降低等现象,并逐渐被环境分解的材料