PDF《宋都基业投资股份有限公司》

100 股股票,该 次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选举议案组, 拥有

1000 股的选举票数.

(三)股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进行 投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选 人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理.

九、会议设监票人两名,由本公司监事和股东代表担任.

十、对违反本议事规则的行为,大会工作人员应予以及时制止,以保证会议正常 进行,保障股东合法权益. 宋都基业投资股份有限公司

2019 年4月23 日7/83 宋都基业投资股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 作为宋都基业投资股份有限公司 (下称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 《公 司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持独立董事的独立性和职业 操守,勤勉、忠实地履行了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,出 席了2018年度公司召开的董事会, 认真审议各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 切实维护了公司和社会公众股东的利益.现将我们在2018年度履行独立董事职责的情 况报告如下:

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验.我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:

1、华民:男,1950年出生,中共党员,教授,无境外永久居留权.1982年获复 旦大学经济学学士,1993年获复旦大学国际经济博士.历任华东师范大学讲师,复旦 大学经济学院教授.现任宋都基业投资股份有限公司独立董事,绿地控股集团股份有 限公司独立董事.

2、杜兴强:男,1974年1月出生,博士研究生学历,现为厦门大学会计系教授、 博士生导师、系主任,兼任教育部高等学校 会计学专业教学指导分委员会 副主任 委员. 曾获教育部首届新世纪优秀人才、 教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖等;

教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖;

科研成果曾获教育 部人文社科优秀成果一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等;

现任宋都基业投资股份 有限公司独立董事,兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公 司、卧龙地产集团股份有限公司独立董事.

3、郑金都:男,汉族,1964年7月出生,台州三门人,一级律师,无境外永久居 留权.1986年获原杭州大学(现浙江大学)法学学士,1989年原杭州大学(现浙江大

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83 学)法学院研究生毕业,同年获中国政法大学法学硕士,1993-1994年美国密苏里大 学访问学者.现为浙江六和律师事务所主任,兼任浙江省律师协会会长、省法学会副 会长、省工商联咨询委员、杭州市三门商会会长等职.曾任浙大网新、精工钢构等上 市公司的独立董事;

现任宋都基业投资股份有限公司独立董事、浙商银行股份有限公 司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、墙煌新材料 股份有限公司的独立董事. 作为公司的独立董事,我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系, 不存在影响独立董事独立性的情况.