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2019 年4月27 日 星期六 证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2019-015 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第六次会 议通知于

2019 年4月19 日以书面方式送达,会议于

2019 年4月26 日 以通讯表决方式召开. 会议应参加表决的董事

7 人,实际参加表决的董 事7人. 本次会议的召开程序及出席董事人数符合 《 中华人民共和国公 司法》等法律、法规和公司 《 章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、 通过 《 关于陕西煤业股份有限公司

2019 年一季度报告的议 案》 赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票. 批准 《 陕西煤业股份有限公司

2019 年一季度报告》,并同意公布前 述定期报告. 特此公告. 陕西煤业股份有限公司

2019 年4月26 日 本公司董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别 及连带责任. 根据 《 上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号―酒制 造》的相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将

2019 年第一季度主要 经营数据 ( 未经审计)公告如下:

一、产品销售情况 单位:万元 币种:人民币 按产品档次

2019 年1-3 月销售收入

2018 年1-3 月销售收入 同比变动 ( %) 中高端酒 24,702.38 28,337.66 -12.83 普通酒 7,313.64 9,641.66 -24.15 其他酒 1,348.82 559.95 140.88 小计 33,364.84 38,539.27 -13.43 注:产品档次划分标准,主要按公司产品出厂价格分为中高端黄酒和 普通黄酒,其中,中高端黄酒含基础酒 ( 原酒). 其他酒,主要包含子公司 上海会星星代销的少量其他产品与公司生产的少量副产品酒糟.

二、销售渠道情况 单位:万元 币种:人民币 按销售渠道

2019 年1-3 月销售收入

2018 年1-3 月销售收入 同比变动 ( %) 直销 ( 含团购) 4,794.41 7,425.03 -35.43 批发代理 28,172.39 30,704.78 -8.25 国际销售 398.04 409.46 -2.79 小计 33,364.84 38,539.27 -13.43

三、区域情况 单位:万元 币种:人民币 按地区分部

2019 年1-3 月销售收入

2018 年1-3 月销售收入 同比变动 ( %) 浙江大区 21,246.26 27,452.79 -22.61 江苏大区 3,455.44 3,944.58 -12.40 上海地区 5,830.36 4,801.84 21.42 其他地区 2,434.74 1,930.60 26.11 国际销售 398.04 409.46 -2.79 小计 33,364.84 38,539.27 -13.43 注:以上数据口径为酒类业务.

四、经销商情况 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 浙江大区

428 0

0 江苏大区

183 0

0 上海地区

101 0

0 其他地区

427 0

0 小计

1139 0

0 特此公告. 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会 二一九年四月二十七日 股票代码:601579 股票简称:会稽山 编号:临2019-035 会稽山绍兴酒股份有限公司

2019 年第一季度经营数据公告 公司代码:601225 公司简称:陕西煤业 陕西煤业股份有限公司