PDF《上工申贝（ 上工申贝（集团）》

证券代码:600843

900924 股票简称:上工申贝 上工 B 股 编号:临2009―011 上工申贝 上工申贝 上工申贝 上工申贝( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第六 第六 第六 第六届董事会第一次会议决议公告 届董事会第一次会议决议公告 届董事会第一次会议决议公告 届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

上工申贝(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于

2009 年6月30 日在上海影 城会议室召开,应到董事

9 名,实到董事

9 名,公司监事会成员列席了会议.会议审议并一 致通过了如下议案:

一、关于选举董事长、副董事长的议案 选举张敏先生为公司第六届董事会董事长,顾坚先生为公司副董事长.

二、关于选举董事会专业委员会成员的议案

1、战略委员会成员为:张敏先生、顾坚先生、马民良先生、李庭辉先生、王志乐先生、 苏勇先生、卢宇洁先生,张敏先生为主任委员;

2、提名委员会成员为:苏勇先生、王志乐先生、张敏先生,苏勇先生为主任委员;

3、审计委员会成员为:张鸣先生、苏勇先生、顾坚先生,张鸣先生(会计专业人士)为 主任委员;

4、薪酬与考核委员会成员为:王志乐先生、张鸣先生、张敏先生,王志乐先生为主任委 员.

三、关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案 聘任张敏先生兼任公司首席执行官(CEO)职务.

四、关于聘任公司总经理的议案 聘任马民良先生为公司总经理.

五、关于聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人的议案 聘任诸葛惠玲女士、李嘉明先生、方海祥先生、郑莹女士为公司副总经理;

孟祥云女士 为公司财务总监、财务负责人.

六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案 聘任张一枫先生为公司董事会秘书;

周勇强先生为公司董事会证券事务代表. 独立董事发表意见如下:经审阅上述公司高管人员的个人工作履历等有关资料,没有发 现有违反《公司法》关于高管人员任职相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象;

董事会在本次会议上聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序 和结果符合有关规定,以上公司高级管理人员的任职资格合法. (有关人员简历见附件) 特此公告. 上工申贝(集团)股份有限公司董事会

2009 年6月30 日附:有关人员简历

一、诸葛惠玲女士

1968 年1月出生 大学 工程师、经济师

1990 年任上海缝纫机四厂技术员;

1994 年任本公司团委副书记;

1998 年任本公司团委书 记;

2003 年至

2004 年任本公司工会副主席、主席;

2004 年至

2007 年任本公司党委副书记;

2003 年5月至

2006 年6月担任本公司第四届监事会职工监事;

2007 年9月至今任公司副总 经理.

二、李嘉明先生

1960 年5月出生 大学学历 高级工程师

1982 年8月至

1995 年4月,先后任上海感光胶片厂研究所、上海感光胶片总厂一分 厂研究所助理工程师、工程师、高级工程师;

1995 年4年月至

2003 年6月,先后担任上海感 光材料公司研究所副所长(主持工作) 、上海感光材料公司一分厂副厂长兼总工程师、上海感 光材料厂厂长兼总工程师;