PDF《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2004 年度报告》

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

2004 年度报告 .

重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带 责任. 公司独立董事张俊瑞未能出席董事会会议, 委托独立董事冯涛出席会议并行 使表决权. 公司董事长宋理先生、 公司总经理和主管财务工作的负责人王海宁先生、公 司财务负责人韩东学先生及会计机构负责人延海霞女士保证年度报告中财务会 计报告的真实、完整. . 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告, 本公司董事会、 监事会对相关事项亦有说明, 请投资者仔细阅读并注意投资风险. 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

2004 年度报告

1 目录

一、公司基本情况简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…2

三、股本变动及股东情况…3

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…5

五、公司治理结构…8

六、股东大会情况简介…10

七、董事会报告…11

八、监事会报告…21

九、重要事项…22

十、财务报告…30 十

一、备查文件目录…79 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

2004 年度报告

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一、公司基本情况简介 1. 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 英文名称:SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO .,LTD 缩写: SMDS 2. 公司法定代表人:宋理 3. 公司董事会秘书办公室 联系

电话: (029)87214803 传真: (029)87218622 联系地址:西安市南新街

28 号4. 公司注册、办公地址:西安市南新街

28 号 邮政编码:710004 公司国际互联网

网址:http://www.mhsmch.com.cn 电子信箱:sbl@public.xa.sn.cn 5. 公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 6. 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:*ST数码 股票代码:600700 7. 公司首次注册日期:1992 年10 月21 日 公司变更注册登记日期:2001 年10 月25 日 公司注册地点:陕西省西安市陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6100001000479 税务登记号码:610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称:上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:西安市含光路南段

1 号 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

2004 年度报告

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二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 项目2004 年1--12 月 利润总额: -198,896,164.84 净利润: -182,071,615.59 扣除非经常性损益后的净利润: -113,143,494.50 主营业务利润: 27,763,086.00 其他业务利润: 3,172,016.88 营业利润: -132,637,920.97 投资收益: 6,685.87 补贴收入: 34,890.00 营业外收支净额: -66,299,819.74 经营活动产生的现金流量净额: -17,188,566.96 现金及现金等价物净增加额: -32,795,603.96 说明:扣除非经常性损益项目为: 单位:元

一、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 他长期资产产生的损益 200,000.00

二、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出(1-2-3) -69,128,121.09