PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 第四届第十次董事会决议公告》

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2010-02

1 陕西延长石油化建股份有限公司 第四届第十次董事会决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 陕西延长石油化建股份有限公司于

2010 年1月27 日在公司会议室召 开第四届第十次董事会,应到董事

9 人,出席会议的董事

7 人,董事贺伟 轩先生、独立董事刘丹冰女士分别委托董事长张恺J先生和独立董事夏中 英女士出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的 董事及其授权代表审议通过了如下议案:

1、会议审议通过了关于扩建陕西化建压力容器制造厂的议案,其中

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

同意投资 1.5 亿元扩建陕西化建压力容器制造厂,具体内容见公司对外投 资公告.

2、会议审议通过了关于购买吊车的议案,其中

9 票同意,0 票反对,

0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;

同意公司自筹资 金3300 万元购买 25T 汽车吊

5 台,50T 汽车吊

4 台,400T 履带吊

1 台.

3、会议审议通过了关于投资建设管件、法兰生产线的议案,其中

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%. 同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司自筹资金

1700 万元建设 管件、法兰生产线,以提高公司整体的盈利能力. 特此公告. 陕西延长石油化建股份有限公司

2010 年1月27 日