PDF《建议提名董事及委任总经理》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

建议提名董事及委任总经理龙源电力集团股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布贾彦兵先生获提名为本公司执行董事及董事会战略委员会主任之职务,其任期自股东大会批准贾彦兵先生的董事任命之日起生效,直至本届董事会任期届满为止.根竟局鲁,贾彦兵先生将於其董事任期届满后可获选连任.同时,贾彦兵先生亦获委任为本公司总经理,自二零一八年十二月十二日起生效,直至本届董事会任期届满当日为止.贾彦兵先生作为新任总经理,将会负责本公司日常营运及管理. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.51(2)条而须予披露贾彦兵先生之详情载列如下: 贾彦兵先生,52 岁,毕业於东北电力学院、工学学士,南开大学、工商管理硕士,高级工程师.历任河北省电力建设第一工程公司副总经理、总经理;

中国国电集团公司工程建设部副主任、主任;

国家能源投资集团有限责任公司党组巡视组组长. 除上文所披露者外,贾彦兵先生於过去三年并无担任任何上市公司的任何董事职务,亦未在本公司及其附属公司中担任任何职务. C

2 C 除上文所披露者外,贾彦兵先生与任何董事、监事、高层管理人员、主要股东(定 义见上市规则) 或控股股东(定 义见上市规则) 概无关系. 於本公告日期,贾彦兵先生并无於本公司的股份中拥有证券及期货条例(香 港法例第571章) 第XV部所界定之任何权益. 除上文所披露者外,就董事会所知,并无任何其他有关委任贾彦兵先生为本公司董事之事宜需提请本公司股东关注,或任何须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v) 条予以披露之资料. 董事会同意授权董事会薪酬与考核委员会在贾彦兵先生的董事任命获股东大会批准后根渲叭ü围并考虑其职务及职责厘定董事薪酬, 并授权本公司董事长或任何一名执行董事在新任董事人选获股东大会批准后代表本公司与新任董事订立服务合约及处理其他相关事宜. 载有(其 中包括) 建议提名董事详情的通函连同股东大会通告将於可行情况下尽快寄发予股东. 承董事会命龙源电力集团股份有限公司贾楠松副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书中国北京,二零一八年十二月十二日於本公告日期, 本公司的非执行董事为乔保平先生、 刘金焕先生、 栾宝兴先生和杨向斌先生;

执行董事为黄群先生;

及独立非执行董事为张颂义先生、孟焰先生和韩德昌先生. * 仅供识别