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佳都新太科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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2019 年5月8日佳都新太科技股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月8日14:30 网络投票时间: 交易系统投票平台投票时间

2019 年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时间

2019 年5月8日9:15-15:00 现场会议地点:广州市天河区新岑四路

2 号公司三楼会议室 参会人员:2019 年4月26 日在册的全体股东,公司董事、监事及高级管理人员 会议议程:

一、 审议议案(请宣读人介绍重点内容,请参会股东参阅书面材料) 序号 议案 页码

1 2018 年度董事会工作报告

4 2

2018 年度监事会工作报告

12 3

2018 年年度报告正文及摘要

15 4

2018 年度财务决算报告

16 5

2018 年度利润分配预案

23 6 关于续聘会计师事务所及支付

2018 年审计报酬的议案

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二、 讨论议案,股东发言.

发言注意事项: 股东要求发言时, 应在会前进行登记;

在股东大会召开过程中, 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言 或提出问题;

股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称) ;

股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言;

除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外,公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题.

三、 独立董事述职.

四、 就上述议案进行投票表决. 1. 由主持人宣布监票人名单(监事一名,股东代表两名,律师) . 2. 会议投票. 3. 休会

10 分钟,监票人工作. 佳都新太科技股份有限公司

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25 4. 复会,待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果.

五、 主持人宣布上述议案是否通过.

六、 主持人宣读

2018 年年度股东大会会议决议.

七、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书.

八、 与会董事在会议决议和会议记录上签字.

九、 主持人宣布

2018 年年度股东大会结束. 佳都新太科技股份有限公司董事会

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25 议案一:

2018 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况 随着人工智能技术与生产性应用场景的融合日益加深, AI 行业的竞争焦点已逐步从 理论、算法转向产品、应用和市场,能否应用 AI 技术解决行业痛点、取得大规模实战 应用案例、推动企业快速成长,成为检验一家人工智能企业 含金量 的重要标准.

2018 年是公司人工智能相关产品取得规模应用落地的元年.报告期内,管理层坚 持 人工智能技术与产品提供商 的战略定位,更加注重计算机视觉、智能大数据等人 工智能技术在轨道交通、公共安全、城市交通三大场景的产品创新和落地应用,在新产 品研发和试点、行业智能产品销售上取得了突破,推动公司在实现高质量增长、提升盈 利能力的道路上持续进步. 报告期内,公司实现营业收入 46.80 亿元,比上年同期增长 8.54%;

归属于上市公 司股东的净利润 2.62 亿元,同比增长 23.35%;