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湖北中科网络科技股份有限公司

2013 年年度报告

1 湖北中科网络科技股份有限公司

2013 年年度报告

2014 年4月湖北中科网络科技股份有限公司

2013 年年度报告

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第一章 重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第三次会议审议通过了本年度报 告,公司全体董事、监事均出席会议并表决.没有董事、监事、高级管理人员对本报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长袁建华、主管会计工作负责人蒋春媚、会计机构负责人蒋春媚 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 湖北中科网络科技股份有限公司

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3 目录

第一章 重要提示、目录和释义

2

第二章 公司基本情况简介.6

第三章 会计数据和财务指标摘要

8

第四章 管理层讨论与分析.10

第五章 重要事项

20

第六章 股本变动及股东情况.22

第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25

第八章 公司治理及内部控制.34

第九章 财务报告

39

第十章 备查文件目录.84 湖北中科网络科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 有限公司公司、本公司、公司 指 湖北中科网络科技股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元指人民币元 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 湖北中科网络科技股份有限公司

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5 重大风险提示

1、公司规范化运作不完善的风险 有限公司目前在规范化运作方面存在一些瑕疵,例如:关联交易未履行适当的程 序;

有限公司执行董事、 监事未在有限公司期间形成相应的报告等. 股份公司成立后, 公司制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则、《关联交易实施细则》、 《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建 立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一 定过程.因此,公司短期内仍可能存在运作不规范、相关内部控制制度不能有效执行 的风险.

2、销售区域性较强的风险 有限公司目前主要客户都集中于湖北省内市场, 较少开发或拓展全国其他区域市 场.有限公司在湖北地区市场有一定的知名度,但从全国市场来讲,知名度有限.因此,公司存在现有销售区域性较强的风险.

3、行业政策风险 有限公司主营业务中建筑智能化,受到房地产产业发展影响较大.未来国家对地 产行业持续的限制性政策,可能会对有限公司该业务拓展造成一定的影响.而有限公 司另一主营业务,数据中心系统集成,由于有限公司政府客户较多,目前国家对政府 机关投资建设项目的严格管控,也会对有限公司该业务的拓展造成一定的影响.从而 影响有限公司整体的盈利水平,引起公司的业绩波动.