PDF《上海实业发展股份有限公司》

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0 0 年年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议材料 会议材料 会议材料 会议材料 二O一O年九月一日

2010 年第一次临时股东大会会议材料

2 目录

1111、 、 、 、会议议程 会议议程 会议议程 会议议程- -- -- --3

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2、 、 、 、关于以上海上实 关于以上海上实 关于以上海上实 关于以上海上实( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )有限公司协议转让公司股份方式引入上实控股有限公司的 有限公司协议转让公司股份方式引入上实控股有限公司的 有限公司协议转让公司股份方式引入上实控股有限公司的 有限公司协议转让公司股份方式引入上实控股有限公司的 全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案 全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案 全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案 全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案- - -

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3、 、 、 、关于修改 关于修改 关于修改 关于修改《 《 《 《公司章程 公司章程 公司章程 公司章程》 》 》 》相关条款的议案 相关条款的议案 相关条款的议案 相关条款的议案-

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4、 、 、 、关于撤销 关于撤销 关于撤销 关于撤销

2009 2009

2009 2009 年年年年《 《 《 《关于公司非公开发行股票方案 关于公司非公开发行股票方案 关于公司非公开发行股票方案 关于公司非公开发行股票方案》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案-

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5、 、 、 、关于授权公司董事会 关于授权公司董事会 关于授权公司董事会 关于授权公司董事会

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2010 2010 年度项目投资权限的议案 年度项目投资权限的议案 年度项目投资权限的议案 年度项目投资权限的议案--- --- ---

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6、 、 、 、2010

2010 2010

2010 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法--- --- ---

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2010 年第一次临时股东大会会议材料

3 上海实业发展股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会 会议议程 会议时间:2010 年9月1日上午 9:30 会议主持人:董事长陆申先生 会议见证律师:上海国浩律师事务所律师 会议议程:

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、董事长宣布大会开始

三、大会审议以下议案

1、关于以上海上实(集团)有限公司协议转让公司股份方式引入上实 控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战 略投资者的议案

2、关于修改《公司章程》相关条款的议案

3、关于撤销

2009 年《关于公司非公开发行股票方案》的议案

4、关于授权公司董事会

2010 年度项目投资权限的议案

五、股东代表发言

六、高管人员集中回答股东提问

七、会议表决

八、工作人员检票、休会

九、宣读表决结果