PDF《中国新能源动力集团有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

China New Energy Power Group Limited 中国新能源动力集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1041) 董事及授权代表变动 中国新能源动力集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布: (1) 林国兴先生,太平绅士已辞任本公司执行董事兼董事会主席,且不再为本公司的香港联合交 易所有限公司 ( 「联交所」 ) 授权代表,均由二零一六年三月十四日起生效,但将担任本公司之 顾问,由二零一六年三月十四日起生效;

(2) 本公司执行董事石梁升先生已获董事会委任为本公司新任联交所授权代表,由二零一六年三 月十四日起生效;

及(3) 余绍亨先生已获董事会委任为本公司新任非执行董事,由二零一六年三月十四日起生效. I. 辞任执行董事 董事会谨此宣布,林国兴先生,太平绅士因希望专注更多时间在个人事务方面,已辞任本公司 执行董事兼董事会主席,由二零一六年三月十四日起生效. 由於林先生之辞任,彼亦不再担任本公司的联交所授权代表,由二零一六年三月十四日起生效. 林先生於其辞任之后将担任本公司之顾问,由二零一六年三月十四日起生效.根窒壬氡 公司订立的顾问服务协议,林先生已获委任为顾问,固定任期为自二零一六年三月十四日起计 十二个月.林先生将收取年度顾问费 1,560,000港元 (分为十二笔等额款项每月支付一次) ,及此

2 外,固定花红 130,000港元.本公司可酌情全权决定於所述服务期间向林先生进一步作出授出 酌情花红及或购股权.本公司董事 (包括独立非执行的董事) 认为,有关顾问服务协议的条款 乃经本公司与林先生公平磋商后按一般商业条款厘定.由於,按合并基准计算,参考联交所证 券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第14.07条计算的各项适用百分比率预期低於5%及年度代价总额预期少 於3,000,000 港元,根鲜泄嬖虻14A.76(1)条,顾问服务协议项下交易将构成本公司全部获豁 免持续关连交易. 林先生确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无其他有关其辞任之事项须提呈本公司股东垂 注. 董事会谨藉此机会向林先生在其担任本公司执行董事兼董事会主席期间内向本公司所作宝贵贡 献及服务表示衷心感谢. 本公司仍在审阅委任董事会成员为董事会新任主席以填补因林先生辞任之后的职务.董事会将 於其批准委任新任主席时刊发公告. II. 委任新任联交所授权代表 董事会欣然宣布本公司执行董事石梁升先生已获董事会委任为本公司新任联交所授权代表,由 二零一六年三月十四日起生效,以填补林先生不再担任上述相同职务之后的职务. III. 委任新任非执行董事 董事会进一步欣然宣布,余绍亨先生已获董事会委任为本公司新增非执行董事,由二零一六年 三月十四日起生效. 余先生,31岁,现任陕西亨泽实业有限公司董事长,该公司主要从事能源、矿业、环保、房 地产、旅游项目的投资及开发工作.彼亦为陕西中昌新能源发展有限公司股东兼董事,公司主 要从事新能源技术的研发;