PDF《广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公...》

1 证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2013-039 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于

2013 年8月5日在公司会议室召开,会议通知及资料于

3 日前以传真方式送达各位董事.应到 董事

11 人,实到董事

10 人,独立董事易奉菊因工作关系未出席会议,授权委托 独立董事姚作为代表出席并行使表决权. 公司全体监事和部分高管人员列席了会 议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由公司第七届董事会董事长李智先生主持,审议通过了如下议案:

一、 《关于选举李智为公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 李智当选为公司第八届董事会董事长,任期三年.

二、 《关于选举黄志雄为公司第八届董事会副董事长的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 黄志雄当选为公司第八届董事会副董事长,任期三年.

三、 《关于聘任李智为总经理的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 同意聘任李智为公司总经理,任期三年.

四、 《关于聘任郭小平为常务副总经理的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 同意聘任郭小平为公司常务副总经理,任期三年.

五、 《关于聘任余少言为副总经理的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 同意聘任余少言为副总经理,任期三年.

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六、 《关于聘任关天鹉为财务总监的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 同意聘任关天鹉为公司财务总监,任期三年.

七、 《关于聘任刘永霖为董事会秘书的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 同意聘任刘永霖为公司董事会秘书,任期三年. 公司独立董事发表了独立意见,认为上述董事长、副董事长的选举、高级管 理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,且上述人员具有 丰富的工作经验,熟悉公司的运作,故同意由李智担任公司董事长、黄志雄担任 公司副董事长职务及同意上述高级管理人员的聘任.

八、 《关于聘任张楚珊为证券事务代表的议案》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 同意聘任张楚珊为证券事务代表,任期三年.

九、 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 调整后,发展战略委员会的成员包括:李智、黄志雄、蓝永强、姚作为,主 任委员由董事长李智担任. 审计委员会的成员包括:胡春辉、郭小平、易奉菊,主任委员由独立董事胡 春辉担任. 薪酬与考核委员会的成员包括:蓝永强、胡春辉、姚作为,主任委员由独立 董事蓝永强担任. 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票 特此公告. 附:有关人员简历 黄志雄,男,1962 年出生,工商管理硕士,经济师,已取得证券经纪、证券代 理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书.主要工作经 历:

2006 年11 月-2013 年7月,在广州三新控股集团有限公司工作,历任广东三 新能源环保有限公司计财中心负责人、广州三新控股集团有限公司财务部经理、财 务总监.无其他兼职.