PDF《山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决...》

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2009-009 山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于

2009 年5月20 日以书面和电子邮件形式发出召开第十四次会议的通知,并于

2009 年6月2日在公司会议室(济南)召开会议.会议应到董事

9 名,实到7名,董事朱海群因出差不能出席会议,委托董事吴承科参加会议 并行使表决权,董事张璨因在国外不能出席会议,委托董事王希军参 加会议并行使表决权,公司监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定.会议由董事长张兆亮先生主持,进 行了如下事项:

一、以9票同意

0 票弃权

0 票反对的表决结果,审议通过了 关 于修改《公司章程》的议案 :

1、将《公司章程》第二条 公司系依照《股份公司规范意见》 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第224 号 文批准,以募集方式设立的;

公司已经按照国务院国发(1995)17 号文和山东省人民政府鲁政发(1995)126 号文要求,依照《公司法》 进行了规范,得到了山东省经济体制改革委员会鲁体改函字(1996) 第56 号文的确认,并依法履行了重新登记手续.公司在山东省工商 行政管理局注册登记,营业执照号为:3700001800282. 修改为: 第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成 立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第224 号 文批准,于一九九三年六月二十六日以募集方式设立的;

公司于一九 九六年八月按照国务院国发(1995)17 号文和山东省人民政府鲁政 发(1995)126 号文要求,依照《公司法》进行了规范,得到了山东 省经济体制改革委员会鲁体改函字(1996)第56 号文的确认,并由 山东声乐鞋业(集团)股份有限公司 更名为 山东声乐股份有 限公司 .2001 年11 月11 日,经公司股东大会审议通过,公司名 称由 山东声乐股份有限公司 变更为 山东山大华特科技股份有限 公司 .公司在山东省工商行政管理局注册登记,营业执照号为: 3700001800282.

2、将《公司章程》第十一条 本公司章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书. 修改为: 第十一条 本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 经理、财务总监、董事会秘书.

3、将《公司章程》第十三条: 经依法登记,公司经营范围是: 国家大学科技园 的开发、 建设及管理;

高新技术开发、 成果转让、 技术服务;

环保、工业自动控制、通信、显示设备和工业电炉生产、 安装、销售;

电子、机械、化工产品(不含化学危险品) 、计算机软、 硬件销售及服务;

计算机集成及网络工程;

供水、污水处理及固体废 弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包;

企业经营管理人员 培训;

二氧化氯消毒剂系列产品的生产、 销售 (限分支机构凭证经营) . (国家有规定的,凭许可证经营) . 修改为: 第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 国家大学科技园 的开发、建设及管理;