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1 长春一东离合器股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 二一四年五月十二日

2 长春一东离合器股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

一、会议时间:2014 年5月20 日上午 9:00 时

二、会议形式:现场股东大会

三、会议地点:长春市高新技术产业开发区超然街

2555 号 公司本部三楼会议室

四、会议议程

1、主持人宣布开会,公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证 律师出席会议情况;

2、推选监票人、计票人;

3、向大会提交审议的议案;

(1) 、2013 年度报告及报告摘要;

(2) 、2013 年度董事会工作报告;

(3) 、2013 年度独立董事述职报告;

(4) 、2013 年度监事会工作报告;

(5) 、2013 年度财务决算报告;

(6) 、2013 年度利润分配预案;

(7) 、关于公司

2013 年日常关联交易执行情况及

2014 年日常关联交易 预计的议案;

7.

1 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案 7.2 与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联 交易的议案 (注:本项议案子议案分项表决. ) (8) 、关于暂缓

360 万套离合器上能力技术改造项目的议案.

4、参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决;

5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果;

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议;

7、见证律师宣读法律意见书;

8、主持人宣布会议结束.

3 长春一东离合器股份有限公司 二一四年五月十二日

1 2013 年度股东大会议案一 2013年度报告及报告摘要 年报全文于

2014 年4月24 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 年报摘要于

2014 年4月24 日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》详见网 站及报纸.

2 2013 年度股东大会议案二 长春一东离合器股份有限公司 2013年度董事会工作报告 董事长 李艰

一、2013 年度董事会议情况

2013 年度共召开董事会

9 次, 其中现场会议

8 次, 通讯方式召开会议

1 次. 公司董事会议召开及时,组织规范,各位董事能够按时参加会议,并认真审议 会议议题.

二、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司重型车离合器及液压举升机构产品均同比大幅增长, 带动公司营业收入 增长,利润大幅上升.

2013 年度实现营业收入

66749 万元,实现营业利润及归属于母公司所有者净 利润分别为

4358 万元及

2946 万元;

三项指标分别同比增长 10.75%、 148.18%、 777.86%. 收入指标增长的主要原因是前述行业上行因素影响,2013 公司产品结构中 重型卡车配套产品在主营业务收入中占比较上年同期增长 8.36 个百分点.利润 指标增长原因一是收入增长,二是公司推行全面精益管理,成本费用控制较好, 收入增长情况下,成本费用增幅小于收入增幅.此外,上年利润额较小,比较基 数小也导致同比增幅比例较高.

(一) 、 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 667,488,923.79 602,709,985.11 10.75 营业成本 471,737,446.92 463,447,654.09 1.79 销售费用 57,821,417.23 40,423,227.96 43.04

3 管理费用 69,695,054.70 67,981,392.51 2.52 财务费用 5,894,491.36 6,905,197.13 -14.64 经营活动产生的现金流量净额 49,178,315.82 40,044,409.80 22.81 投资活动产生的现金流量净额 -21,764,528.90 -14,925,843.10 -45.82 筹资活动产生的现金流量净额 -39,489,101.98 -34,155,422.21 -15.62 研发支出 24,727,054.05 19,639,047.07 25.91