PDF《重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议...》

1 证券代码:

600917 证券简称: 重庆燃气 公告编号: 2018-038 重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第三十六次会议(以下简称 本次会议 )于2018 年10 月30 日在公司

2202 会议室召开,会议通知于

2018 年10 月19 日 以电子邮件方式发出.本次会议应出席董事

11 人,实际出席董事

11 人,其中董事长王颂秋、副董事长朱锂坤因公不能出席会议,分别书 面委托董事李云鹏、黄涌生代为出席并行使表决权;

董事王继武因公 不能出席会议,书面委托董事李云鹏代为出席并行使表决权.会议由 公司董事李云鹏先生主持, 公司监事、 高级管理人员列席了本次会议. 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团 股份有限公司章程》的规定. 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于公司《2018 年第三季度报告》的议案 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司

2018 年第三季度报告》.

二、关于修订公司《全资、控股及参股公司管理办法》的议案

2 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、关于提名第三届董事会董事候选人的议案 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 公司董事会同意提名王颂秋先生、朱锂坤先生、李云鹏先生、夏 杉先生、王继武先生、吴灿光先生、黄涌生先生为公司第三届董事会 董事候选人,贾朝茂先生、林晋先生、王洪先生、王海兵先生为公司 第三届董事会独立董事候选人. 公司第三届董事会候选人简历详见附件.

四、关于召开

2018 年第二次临时股东大会的议案 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通 知》. 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会

2018 年10 月31 日3附件:公司第三届董事会候选人的简历 王颂秋先生,1963 年9月出生,中国国籍,硕士研究生,工学 硕士,正高级工程师.1984 年7月至

1988 年9月在重庆建筑工程学 院燃气教研室任教;

1988 年9月至

1991 年3月在重庆建筑工程学院 供热供燃气通风空调工程专业读研究生,担任系研究生党支部书记;

1991 年3月至

1992 年3月任重庆市节能技术服务中心工程师;

1992 年3月至

1998 年5月在重庆市经委资源节约与综合利用处历任科员、 副主任科员、主任科员;

1994 年8月至

1994 年12 月在亚洲理工学 院进修能源管理与技术;

1998 年5月至

2001 年2月任重庆燃气有限 责任公司总经理助理兼计划调度处处长;

2001 年2月至

2001 年4月任重庆燃气有限责任公司总经济师;

2001 年4月至

2003 年6月任重 庆燃气有限责任公司副总经理、 董事、 党委委员;

2003 年6月至

2006 年7月任重庆燃气 (集团) 有限责任公司副总经理、 董事、 党委委员;