PDF《北京世纪微熵科技股份有限公司高级管理人员任命公告》

公告编号:2019-021 证券代码:835347 证券简称:世纪微熵 主办券商:恒泰证券 北京世纪微熵科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于

2019 年5月15 日审议并通过: 任命张志斌先生为公司总经理、董事会秘书,任职期限自第二届董事会第五次会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 本次会议召开

0 日前以当面告知方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由吴冠廷先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命总经理、董事会秘书张志斌先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命原因 公司原总经理、 董事会秘书蒋怡女士因个人原因提出辞职,公司第二届董事会第五 次会议任命张志斌先生担任公司总经理、董事会秘书职务.

(四)新任董监高人员履历 张志斌先生,男,1986 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中共党员, 持有上海证券交易所董事会秘书资格证.2010 年6月毕业于沈阳师范大学,本科学历;

2009 年10 月至

2011 年4月, 任沈阳商业城股份有限公司 (SH.600306) 实习秘书;

2011 公告编号:2019-021 年4月至

2014 年3月,任沈阳商业城股份有限公司(SH.600306)办公室主管;

2014 年3月至

2015 年5月,任沈阳商业城股份有限公司(SH.600306)投资者关系部主管;

2015 年5月至

2018 年1月,任沈阳商业城股份有限公司(SH.600306)证券事务代表;

2018 年1月至

2018 年10 月,任北方节能股份有限公司证券部经理、证券事务代表;

2018 年10 月至

2019 年5月14 日,任北方节能股份有限公司董事会秘书;

2018 年10 月至今,任北方节能股份有限公司董事.

二、任免对公司产生的影响 任命张志斌先生担任公司总经理、董事会秘书有利于公司管理结构稳定、完善,能 够促进公司快速发展,对公司经营、管理产生积极影响.

三、备查文件

(一) 《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 ;

(二) 《失信惩戒核查记录》 . 北京世纪微熵科技股份有限公司 董事会

2019 年5月15 日