PDF《下表载列有关我们现任董事的资料。》

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175 C 董事 我们的董事会由九名成员组成,其中三名为独立非执行董事.

董事会的权力及职责包 括召开股东大会及於股东大会上报告董事会的工作、执行於股东大会上通过的决议案、决定 本集团的业务计划及投资计划、制定本集团年度预算及财务报表、制定溢利分派及增加或削 减股本建议以及行使组织章程大纲及细则所赋予的其他权力、职能及职责.我们的所有董事 已与本集团订立服务合约或委聘书. 下表载列有关我们现任董事的资料. 姓名 年龄 职位 职责 董事委任日期 安郁宝先生

70 主席兼执行董事 本集团的企业战略 规划及整体业务发 展2011年1月24日 黎倩女士

48 执行董事兼 行政总裁 制定并执行企业策 略、监督整体业务 发展及生产、市场 推广、开发产品及 执行经营计划,以 及参与业务营运的 日常管理 2012年12月24日 朱荃教授

73 执行董事 开发产品及参与业 务营运的日常管理 2012年12月24日 杨惠波先生

70 非执行董事 出席董事会会议以 履行董事会成员的 职责,但不会参与 业务营运的日常管 理2012年12月24日C176 C 姓名 年龄 职位 职责 董事委任日期 王顺龙先生

49 非执行董事 出席董事会会议以 履行董事会成员的 职责,但不会参与 业务营运的日常管 理2012年12月24日 王紫翰先生

59 非执行董事 出席董事会会议以 履行董事会成员的 职责,但不会参与 业务营运的日常管 理2012年12月24日 苏元福先生

67 独立非执行董事 出席董事会会议以 履行董事会成员、 提名委员会主席及 薪酬委员会成员的 职责 2013年12月2日 冯仲实先生

54 独立非执行董事 出席董事会会议以 履行董事会成员、 薪酬委员会主席及 审核委员会成员的 职责 2013年12月2日 成欣欣女士

60 独立非执行董事 出席董事会会议以 履行董事会成员、 审核委员会主席及 提名委员会成员的 职责 2013年12月2日C177 C 执行董事 安郁宝先生 (前称安郁室先生) ,70岁,是我们的主席兼执行董事及控股股东.彼自 2011年1月24日起获委任为我们的董事.彼亦为广州康臣、康臣内蒙古及康源的主席,以及 康臣研究的董事兼法人代表.安先生主要负责本集团的整体管理、营运、投资及制定和检讨 企业方针及战略. 安先生在医学教育方面累积逾10年的经验,於医药行业约有17年经验.彼曾出任多个 重要职位,例如自广州康臣成立以来出任其执行董事、主席兼法人代表.安先生自1995年11月至1999年2月期间出任广东南方李锦记商贸信息中心的副主席.自1996年7月起至1998 年12月止,安先生开始从事医药行业,分别出任广东南方李锦记营养保健品有限公司的主 席兼法人代表及代表中国人民解放军第一军医大学担任其中一名股东.安先生自1991年11 月至2001年8月任职南方医科大学 (原中国人民解放军第一军医大学) 的部长(minister)和副 校长(vice president),以及自1987年至1988年担任中国人民解放军济南军区总医院的副院 长.1981年至1987年期间,安先生曾任职於中国解放军的多个单位,主要负责卫生及医院 管理. 安先生於1981年在中国人民解放军后勤学院毕业,主修指挥学.安先生亦於2007年11月取得亚洲 (澳门) 国际公开大学 (现称澳门城市大学) 的工商管理硕士学位. 当广州康臣於1997年12月由嘉纳博斯 (自注册成立起,由杨先生实益拥有及控制)及 中国人民解放军第一军医大学共同成立时,安先生代表中国人民解放军第一军医大学出任广 州康臣的主席.安先生於1993年因业务关系而认识杨先生,而彼於1991年在中国人民解放 军第一军医大学认识黎女士,二人为同事. 安先生曾任职珠海经济特区方洲医药科技发展有限公司 (一家於中国注册成立的公司) 的主席兼法人代表.该公司的营业执照於2003年9月被珠海市工商行政管理局撤回,原因是 股东未能於首期注资后作进一步注资.蚕壬鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,安 先生确认对上述公司及其营业执照的撤回并没有任何或然负债.经我们的中国法律顾问确 认,安先生对上述公司营业执照的撤回并没有任何或然负债. 黎倩女士,48岁,是我们的执行董事兼行政总裁及控股股东.黎女士於1998年4月加 入本集团,出任广州康臣的总经理办公厅副主任(associate director of general manager'