PDF《广东新金山环保材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决...》

公告编号:2018-047 证券代码:836202 证券简称:金山环材 主办券商:湘财证券 广东新金山环保材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年9月18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席陈森勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的 议案》 1.议案内容: 在2018 年第一次股票发行方案审议通过至取得全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具的股票发行股份登记的函期间, 为保障募集资金投资项目的顺 公告编号:2018-047 利进行, 对于环保型汽车内饰饰面材料及高分子复合材料生产线改扩建项目,公 司根据项目进度的实际需要以自筹资金 4,982,610 元先行进行投入, 再用募集资 金进行置换. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《广东新金山环保材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 广东新金山环保材料股份有限公司 监事会

2018 年9月19 日