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浙大网新科技股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料

2019 年5月2018 年年度股东大会会议资料

1 浙大网新科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年5月16 日14:30

二、会议地点:杭州市西湖区三墩西园一路

18 号浙大网新软件园 A 楼3楼大会 议室

三、会议主持人:董事长史烈先生

四、会议议程:

1、到会股东及股东代理人签到登记,公司董事、监事及高级管理人员签到;

2、 主持人宣布本次股东大会开始, 介绍股东大会议事规则和出席会议人员情况;

3、审议议案:

4、听取独立董事

2018 年度述职报告;

5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案;

序号 议程页码

1 关于

2018 年度董事会工作报告的议案

5 2 关于

2018 年度监事会工作报告的议案

26 3 关于公司

2018 年度报告全文及其摘要的议案

29 4 关于公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告的 议案

31 5 关于续聘会计师事务所的议案

32 6 关于公司

2019 年度为子公司提供担保额度的议案

33 7 关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

42 8 关于调整董事长薪酬的议案

54 9 关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的 议案

55 10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关 事宜的议案

59 11 关于公司

2018 年度利润分配方案的议案

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6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决;

7、统计并宣布现场投票表决结果;

8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果;

9、宣读本次股东大会决议;

10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;

11、签署会议文件;

12、主持人宣布本次股东大会结束.

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2018 年年度股东大会会议资料

3 浙大网新科技股份有限公司 股东大会议事规则(摘要)

一、股东大会由董事长主持.除非遇特殊情况,大会主持人应按照预定时间 宣布开会.

二、 大会主持人宣布开会后,主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理 人人数及所持有表决权的股份总数, 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准.

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机,听从会议工作人员安排,共同 维护股东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍照及录像.

四、 会议在主持人的主持下, 按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行. 除累积投票制外, 股东大会对所有提案应当逐项表决.股东大会应给予每个议题 合理的讨论时间.

五、股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视 为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决.

六、 股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会提出质询.除涉及 公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会、监事会、高级管理人员应当对 股东的质询作出解释或说明.

七、股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分 披露非关联股东的表决情况.