PDF《广西桂东电力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议...》

1 股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临2014-044 债券简称:11 桂东

01 债券代码:122138 债券简称:11 桂东

02 债券代码:122145 广西桂东电力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广西桂东电力股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第五届董事会第二 十九次会议的通知于

2014 年8月3日以电子邮件发出,并以电话确认.会议于

2014 年8月13 日在公司会议室召开,会议由秦敏先生主持.应到会董事

10 名,实到会董事

8 名(独立董事王成义因出差委托刘澄清行使表决权,独立董事张燃因出差委托潘同文行 使表决权) ,5 名监事和高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议 审议并通过以下决议:

一、10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于公司第五届董事会换届选 举及第六届董事会董事候选人的议案》: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会的任期于

2014 年8月届满,需要依法进行换届,重新选举产生新一届董事会成员.根据股东单位和第五届 董事会提名委员会提名、独立董事考评,公司第六届董事会非职工董事候选人为秦敏、 李建锋、李德庚、曹晓阳、利聪、张青、薛有冰、陶雄华等

8 人,其中张青、薛有冰、 陶雄华等

3 人为独立董事候选人, 以上候选人需经公司

2014 年度第一次临时股东大会采 用累积投票制选举产生. 公司第六届董事会成员共

9 人,其中

1 名由公司职工代表出任的董事待公司通过职 代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第六届董事会,并另行公告. 公司第六届董事会董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明附 后.

2 公司

4 位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就第六届董 事会董事候选人发表独立意见如下:

1、公司第六届董事会董事候选人的任职资格合法.经审阅他们的个人履历,未发 现上述人员有 《公司法》 第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况.

2、公司第六届董事会董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章 程》有关规定.

3、经了解,公司第六届董事会董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任 所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司

2014 年第一次临时股东大会审 议选举. 公司董事陈其中、刘华芳、温业雄,独立董事王成义、刘澄清、潘同文、张燃不再 作为公司第六届董事会董事候选人,公司对他们在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽 责,为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢.

二、10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于第六届董事会独立董事津 贴的议案》: 公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际 情况,建议公司第六届董事会独立董事的津贴为

8 万元/年/人(含税) . 公司四位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就公司第六 届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下: 鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用, 为更好的为公司决策提供专业化 的支持, 公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司 实际情况,向董事会建议公司第六届董事会独立董事的年度津贴为