PDF《Disclosure》

2011 年12 月31 日,公司可供股东分配的利润为 1,448,294,068.93 元,资本公积金余额为 1,864,837,016.45 元. 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,拟定

2011 年度利润分配预案 为:以公司总股本 3,075,653,888 股为基数,向全体股东按每

10 股派现金红利 0.60 元( 含税) ,需分配利润 总额为 184,539,233.28 元. 资本公积金不转增股份.

2011 年末剩余未分配利润 1,263,754,835.65 元转入 下一年度,用于公司生产经营发展和以后利润分配. 十

二、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 董事会关于

2011 年内部控制的自我评价报告》 . 十

三、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于

2011 年企业社会责任报告的议案》 . 十

四、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于增加公司经营范围的议案》 . 公司于

2012 年4月12 日向包括日照港集团有限公司在内的

6 家公司非公开发行 A 股股票收购其各 自所属的相关股权和资产. 根据本次收购集团公司相关资产的实际情况,公司拟将经营范围变更为: 前置许可经营项目:码头和其他港口设施服务;

在港区内从事货物装卸、仓储服务;

为船舶进出港、靠 离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务;

港口机械设施维修. ( 以上范围凭有效港口经营许可证经营) 一般经营项目:机电设备及零配件;

劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品;

化工产品、金属材料、水泥、 木材等物资和设备的购销;

日照港区内水( 含中水) 、电、热供给、运行维护、维修管理;

港区内通信设施运行 管理、维护、维修服务;

污水处理. 十

五、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于增加公司注册资本的议案》 . 公司于

2012 年4月12 日成功实施非公开发行股票,经国富浩华会计师事务所( 特殊普通合伙)出具 的 国浩验字[ 2012] 404A32 号 《 验资报告》审验确认,公司总股本由 2,630,631,660 元增至 3,075,653,

888 元. 注册资本由 2,630,631,660 元增至 3,075,653,888 元. 十

六、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于修改的议案》 . 因前述第十四项和第十五项议案的原因,公司需对《 公司章程》 的相应内容进行修改. 同时,为进一步提高 规范运作水平,公司根据最新的法律、法规的要求,对《 公司章程》 中部分章节的表述进行了完善性修改. 十

七、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于修订的议案》 . 十

八、11 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 《 关于修订的议案》 . 十

九、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于修订的议案》 . 二

十、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于调整公司组织机构的议案》 . 二十

一、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于焦安文先生辞去公司副总经理的议案》 . 二十

二、8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于预计

2012 年度日常经营性关联交易的议案》 . 由于此议案涉及本公司与关联方日照港集团有限公司及其子公司、 日照岚山万盛港业有限责任公司 之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了对该议案的表决. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 二十

三、