PDF《山东海运股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会...》

山东海运股份有限公司 公告编号:2017-037

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3 证券代码:835589 证券简称:山东海运 主办券商:中泰证券 山东海运股份有限公司 关于召开

2017 年第四次临时股东大会通知的公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8月10 日10 时0分结束时间:2017 年8月10 日10 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月4日,股权登记日下 午收市时在中国登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 山东海运股份有限公司 公告编号:2017-037

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3 股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东. 2.本公司第二届董事会、监事会、高级管理人员

(七)会议地点:山东省青岛市市北区辽阳西路

18 号山东海运 大厦

1808 会议室.

二、会议审议事项

(一) 《关于向山东海运机电设备有限公司提供银行综合授信担 保的议案》;

(二) 《关于向交通银行罗马分行申请 3,000 万美元内保外贷的 议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭 证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复 印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和 代理人本人身份证. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书.《授权委托书》请见附件. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方 式登记. 山东海运股份有限公司 公告编号:2017-037

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(二)登记时间:2017 年8月10 日上午

9 时30 分至

9 时50 分

(三)登记地点:山东省青岛市市北区辽阳西路

18 号山东海运 大厦

1808 会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:山东省青岛市市北区辽阳西路

18 号山东海运大厦

1603 室 邮政编码:266034 联系人:戴小兵 联系

电话:0532-68620111 传真:0532-68620170

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录 《山东海运股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》 特此公告. 山东海运股份有限公司 董事会

2017 年7月26 日