PDF《中原环保股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会...》

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2018-77 中原环保股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集, 经第八届董事会临时会议决议.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间为

2018 年12 月28 日下午 15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为

2018 年12 月28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(3)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为

2018 年12 月27 日下午 15:00 至2018 年12 月28 日下午 15:00.

5、股权登记日:2018 年12 月24 日

6、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投 票平台.股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式. 同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

7、出席对象: (1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)凡于

2018 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司聘请的见证律师.

8、会议地点:公司本部会议室

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

2、关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案;

3、关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议 案. 以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予 以披露,查询网站:http://www.cninfo.com.cn.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ 2.00 关于增补张涛先生为公司第八届董事 会董事的议案 √ 3.00 关于增补李伟真女士为公司第八届董 事会独立董事的议案 √

四、会议登记办法

(一) 登记方式: 凡符合会议要求的股东, 须持本人身份证、 股东账户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月26 日上午 9:00-11:30 下午 13:30-16:00

(三)登记地点:郑州市郑东新区才高街

6 号东方鼎盛中心 A 座10 层1008 室.

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受 托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记 手续.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投 票的具体操作流程见附件一.

六、其他事项

1、会议联系方式: 联系