PDF《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2017 年第六次临时股东...》

公告编号:2017-089

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7 证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年10 月27 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长尹进保 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份 82,340,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司支付现金认购股份暨重大资产重组的议案》 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公 司章程的有关规定. 公告编号:2017-089

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7 1.议案内容

1、交易对方和交易标的 中原农业保险股份有限公司是保监会依法批准成立的保险法人 机构,为补充流动资金,提高经营能力和偿付能力,中原农业保险股 份有限公司拟发行股份

19 亿股 (原股东已认购新增股份

123740 万股, 通过河南省公共资源交易中心向合格意向投资方(含原股东)增发

66260 万股)筹集资金.本公司拟通过河南省公共资源交易中心认购 本次增发股份的认购数量

14970 万股,认购金额(认购金额=认购数 量*公开认购价格)为人民币

16467 万元. 本次交易完成后, 本公司持有中原农业保险股份有限公司 4.99% 股份.

2、交易价格 本次交易标的采用资产基础法和市场法评估, 对公司拟增资中原 农业保险股份有限公司涉及的股东全部权益在评估基准日的市场价 值进行了评估. 根据北京中同华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》 (中同华评报字

2017 711 号) ,截至

2017 年6月30 日,中原农 业保险有限公司净资产资产基础法的评估值为 103,387.36 万元,市 场法的评估价值为 126,000.00 万元;

瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的《审计报告》 (瑞华专审字【2017】41030009 号) ,截至2017 年6月30 日,中原农业保险有限公司的账面资产总额为 1,839,168,843.34 元. 公告编号:2017-089

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7 以上述评估值为基础,本公司拟以 1.1 元/股的价格通过河南省 公共资源交易中心认购本次增发股份的认购数量

14970 万股,认购 金额(认购金额=认购数量*公开认购价格)为人民币

16467 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 82,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

(二)审议通过《关于公司支付现金认购股份暨重大资产重组符合第三条规定的议案》 1.议案内容 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定,公司董 事会对公司实际情况及相关事项进行自查后,认为公司符合《非上市 公众公司重大资产重组管理办法》 第三条规定的实施本次重大资产重 组的各项要求. 2.议案表决结果: 同意股数 82,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;