PDF《宁夏赛文技术股份有限公司》

公告编号:2018-017 证券代码:832002 证券简称:赛文技术 主办券商:国盛证券 宁夏赛文技术股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月15 日9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-017 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心二期7号楼公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司注册地址的议案》 根据公司发展需要, 作为国家高新技术企业和宁夏科技型企业,经公司研究 决定, 拟将公司注册地址变更至宁夏银川市金凤区宁安大街

490 号银川 IBI 育成 中心二期

7 号楼,变更后的具体地址以工商管理部门最终核定为准. 注册地址变更后,需对公司章程

第一章第四条进行修改.

(二)审议《关于修改公司章程的议案》 鉴于现代信息技术快速发展的实际,为提高工作实效,根据公司发展需要, 拟对公司章程进行修改. 具体内容详见公司于

2018 年7月31 日在股转信批平台 发布的《宁夏赛文技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公 告编号:2018-016) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托 书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的,应出示出席人身份证,加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表 人证明书、法人授权委托书(如非法定代表人参加时需要) 、单位营业执照复印 件、股东账号卡;

由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示出席人 身份证,加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托 书(如非法定代表人参加时需要) 、单位营业执照复印件、股东账号卡.办理登 记手续,可用信函或上门方式登记,公司不接受电话方式登记. 公告编号:2018-017

(二)登记时间:2018 年8月15 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点: 宁夏银川市金凤区宁安大街

490 号银川 IBI 育成中心二期

7 号 楼公司会议室.

四、其他