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B066 2017年4月28日 星期五 信息披露 isclosure D 不能出席现场会议,委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权;

独立董事李若山先生因工作原因不能 出席现场会议,委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权.

2、 《 关于公司 2017年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议,关联股东将回避表决.

3、独立董事意见:公司2017年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均回避了表决,交易公平、 公正、公开,该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司 独立性构成不利影响,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形.同意 《 关于公司2017年度日常关联交 易的议案》,并提交公司股东大会审议. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务等情况 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 定价方式 及决策程 序2016年预计 2016年发生额 金额/元 金额/元 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 44,624,293.60 35,815,441.50 西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 市场价 18,750,843.20 16,966,463.09 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 购买商品 采购配套件 市场价 37,178,432.00 3,299,431.05 西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 122,353,551.68 50,629,995.16 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 6,647,680.00 4,679,331.65 小计 229,554,800.48 111,390,662.45 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 245,000.00 330,188.67 西安陕鼓实业开发有限公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 285,436.90 小计 245,000.00 615,625.57 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 接受劳务 提供服务 协议价 137,000.00 7,001.48 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 接受劳务 采暖服务 协议价 4,010,000.00 4,294,759.37 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 动能供送及日常 维修大包 协议价 7,500,000.00 3,701,886.79 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 2,162,000.00 1,714,696.24 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 改造 协议价 4,030,000.00 6,415,632.43 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 3,680,000.00 5,717,474.50 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 安保服务 协议价 2,770,000.00 3,022,735.85 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 印刷 协议价 39,043.16 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 88,178.37 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 接受劳务 修理 协议价 4,375.00 339,264.96 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 接受劳务 外协加工 协议价 200,000.00 39,007.26 西仪集团有限责任公司 接受劳务 工程施工 协议价 800,000.00 2,810,000.00 西仪集团有限责任公司 接受劳务 修理 协议价 600,000.00 466,731.04 西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 协议价 2,606,429.21 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 3,000,000.00 842,968.77 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 修理 协议价 20,000.00 西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 219,000.00 596,032.90 西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 修理 协议价 - 709,401.71 西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 - 1,459,135.64 西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 协议价 - 小计 29,132,375.00 34,870,379.68 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 承租 土地 协议价 213,200.00 205,604.37 房屋 协议价 410,900.00 200,567.05 车辆 协议价 231,300.00 142,975.67 西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司 承租 房屋 协议价 632,500.00 474,849.89 小计 1,487,900.00 1,023,996.98

2、销售商品/提供劳务等情况 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价方式 及决策程 序2016年预计 2016年发生额 金额/元 金额/元 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 产品 市场价 50,000.00 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 销售商品 产品 市场价 200,000.00 西安陕鼓智能信息科技有限公司 销售商品 材料物资 市场价 - 1,707.75 西仪集团有限责任公司 销售商品 产品 市场价 255,314.96 西仪集团有限责任公司 销售商品 材料物资 市场价 - 4,134.19 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 销售商品 材料物资 市场价 - 6,632.92 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 销售商品 产品 市场价 119,658.12 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 材料物资 市场价 50,000.00 15,049.14 西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 材料物资 市场价 3,691.29 宝信国际融资租赁有限公司 ( 注1) 销售商品 产品 市场价 200,000,000.00 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 销售商品 销售材料 市场价 - 519.66 青海陕鼓能源有限公司 销售商品 销售材料 市场价 40,115.46 青海陕鼓能源有限公司 ( 注2) 销售商品 产品 市场价 110,000,000.00 小计 310,300,000.00 446,823.49 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 - 60,889.29 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 提供劳务 水电暖服务 协议价 510,000.00 227,129.39 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 500,000.00 981,805.99 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 730,000.00 341,985.41 西安陕鼓实业开发有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 2,750,000.00 2,270,324.10 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 提供鉴定服务 协议价 360,000.00 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 工艺性协作 协议价 2,000,000.00 5,408,363.42 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 提供劳务 工艺性协作 协议价 100,000.00 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 工艺性协作 协议价 1,000,000.00 977,777.79 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 提供劳务 提供复印晒图服务 协议价 323.08 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 提供复印晒图服务 协议价 2,000.00 836.83 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 提供复印晒图服务 协议价 30,000.00 29,669.81 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 提供劳务 提供复印晒图服务 协议价 70,000.00 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 提供鉴定服务 协议价 17,000.00 西仪集团有限责任公司 提供劳务 提供鉴定服务 协议价 50,000.00 西仪集团有限责任公司 提供劳务 提供劳务 协议价 408,815.62 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 提供劳务 提供劳务 协议价 38,765,000.00 青海陕鼓能源有限公司 提供劳务 安装工程 协议价 75,000,000.00 小计 121,884,000.00 10,707,920.73 西安陕鼓汽轮机有限公司 出租 房屋设备 协议价 3,350,000.00 2,988,545.49 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 ( 西安特种汽车厂) 房屋设备 协议价 3,000,000.00 1,831,292.86 西安陕鼓实业开发有限公司 土地 协议价 380,000.00 377,281.75 西安陕鼓智能信息科技有限公司 房屋 协议价 43,200.00 43,200.00 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 房屋设备 协议价 880,000.00 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 厂房 协议价 138,000.00 124,600.00 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 房屋 协议价 - 10,313.45 陕西鼓风机 ( 集团)有限公司 设备 协议价 812,000.00 822,000.00 小计 8,603,200.00 6,197,233.55 注1:预计金额与实际发生金额差异的原因是本期未按照原定计划开展直租业务. 注2:预计金额与实际发 生金额差异的原因是本期项目未完工.

3、其他 ( 1)资产证券化产品金额 关联方 资产类型 2016年预计 2016年实际 说明 金额/元 金额/元 宝信国际融资租赁有限公司 资产证券化 理财产品 135,000,000.00 135,000,000.00 2015年购买长安资管-共赢3号专项资 产管理计划产品,利率8% 长安国际信托股份有限公司 资产证券化 理财产品 600,000,000.00 - ( 2)资产证券化产品托管费用 关联方 资产类型 2016年预计 2016年实际 说明 金额/元 金额/元 长安国际信托股份有限公司 资产证券化 理财产品 600,000.00 6,644.83 投资长安国际信托股份有限公司发行 的信托产品 ( 3)资产证券化产品收益 关联方 资产类型 2016年........