PDF《江西金达莱环保股份有限公司》

公告编号:2019-053

1 证券代码:830777 证券简称:金达莱 主办券商:太平洋证券 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、 召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》 等有关法律法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月28 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-053

2 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月22 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江西省南昌市长偻馍掏蹲士⑶ひ荡蟮

459 号.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议 案》 具体内容详见公司于

2019 年5月13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于公司股票拟在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的公告》 (公告编号:2019-052) .

(二) 审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 具体内容详见公司于

2019 年5月13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第九次会议决议 公告》 (公告编号:2019-051) .

(三) 审议 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护 措施的议案》 具体内容详见公司于

2019 年5月13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于公司股票拟在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的公告》 (公告编号:2019-052) . 公告编号:2019-053

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三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的营业执照复印件;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的营业执照复 印件.

(二)登记时间:2019 年5月27 日15:00-17:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:杨晨露 联系