PDF《江西庞泰环保股份有限公司》

公告编号:2018-014 证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:华林证券 江西庞泰环保股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为监事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召集的就本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月14 日09 时00 分. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-014 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月10 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 庞泰公司办公楼二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举第二届监事会人员的议案》 选举第二届监事会人员的议案.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记

(二)登记时间:2018 年9月14 日09 时00 分. 公告编号:2018-014

(三)登记地点:庞泰公司办公楼二楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:刘金华 联系方式:0799-6665029 联系地址:江西省萍乡市开发区周江管理处

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费等费用自理.

五、备查文件目录

(一) 《江西庞泰环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 江西庞泰环保股份有限公司 监事会

2018 年8月29 日