编辑: xwl西瓜xym 2017-07-02

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0 股. 7. 审议及批准汪茂贤先生辞任本公司股东代表监事:a.批准汪茂贤先生辞 任本公司股东代表监事;

b.授权本公司董事会之任何一名执行董事代表 公司与汪茂贤先生签署终止服务的相关文件.

2 表决结果:赞成票 1,488,766,447 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

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0 股. 8. 审议及选举吴吉孟先生为本公司股东代表监事:a.选举吴吉孟先生为本 公司股东代表监事, 任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零 八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止;

b.授权本公司董事会 之任何一名执行董事代表公司与吴吉孟先生签署服务协议及/或其他相 关文件. 表决结果:赞成票 1,488,766,447 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

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0 股. 9. 审议及确认刘谦明先生为本公司职工代表监事:a.确认刘谦明先生为本 公司职工代表监事, 任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零 八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止;

b.授权本公司董事会 之任何一名执行董事代表公司与刘谦明先生签署服务协议及/或其他相 关文件. 表决结果:赞成票 1,488,766,447 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

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0 股. 10. 审议及批准聘任安永会计师事务所、安永华明会计师事务所为本公司 二零零八年度国际及国内核数师(审计师) ,并授权董事会厘定核数师 的年度薪酬及授权任何一位执行董事代表本公司签署服务协议和处理 其他相关事宜. 表决结果:赞成票 1,488,766,447 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%;

反对票 2,200,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%;

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0 股. 11. 批准发行新 H 股的一般性授权,即授予董事会配售及发行不超过截止

3 股东大会召开日已发行 H 股股份总数 20%的新 H 股的权力. 在符合香港联合交易所有限公司《证券上市规则》及中国《公司法》和其它 适用法律、法规(及其不时修订者)的规定下及已获得中国证券监督管理委员会 或中国有关政府部门批准方可,无条件地授权董事会于有关期间内一次或多次, 并按本公司董事会或在同等条件下已经董事会确定的条件和条款, 行使或不行使 本公司所有分配及发行新股的权力, 但发行股份数量不得超过本议案获通过当天 本公司已发行的境外上市外资股份数目的 20%. 表决结果:赞成票 1,306,115,868 股,占出席会议有效表决权股份总数的 87.60%;

反对票 184,850,579 股,占出席会议有效表决权股份总数的 12.40%;

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二、监票情况 本次股东大会投票表决的监票人为安永会计师事务所. 安永会计师事务所根 据所收回的投票纸,对大会各项议案表决投票情况进行了统计、验证.

三、律师见证情况 本次股东大会的全过程由北京市鑫河律师事务所左屹律师进行见证, 并出具 了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议 股东及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定.

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