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2009 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 二二二二O一一一一O年四月 年四月 年四月 年四月二十 二十 二十 二十三 三三三日 日日日2河南黄河旋风股份有限公司 河南黄河旋风股份有限公司 河南黄河旋风股份有限公司 河南黄河旋风股份有限公司

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9 9 年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程

一、会议时间:2010 年4月29 日(星期四)上午 10:00

二、会议地点:河南省长葛市人民路

200 号公司二楼会议室

三、会议方式:现场方式

四、议程: 第一项: 大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数, 所代表的股份和所占的比例.

第二项:主持人宣读本次大会的表决事项:

1、公司

2009 年度报告及摘要(附件一) ;

2、董事会

2009 年度工作报告(附件二) ;

3、监事会

2009 年度工作报告(附件三) ;

4、公司

2009 年度利润分配预案(附件四) ;

5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案(附件五) ;

6、公司

2009 年度日常关联交易执行情况以及

2010 年度日常关联交易预计的议案(附 件六) ;

7、关于变更坏账准备计提标准的议案(附件七) ;

8、关于递延所得税资产核算的议案(附件八) ;

9、关于处置报废固定资产的议案(附件九) 第三项:回答股东的提问. 第四项:填写表决票、并投票表决,投票采用记名投票方式:

1、主持人解释填写方法、投票的顺序;

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票人员;

3、填写表决票;

4、检查票箱;

5、开始投票;

6、投票完毕;

7、宣读投票情况;

8、计算投票结果;

9、宣布审议事项的表决结果.

3 第五项:主持人根据表决结果及《公司法》 、 《公司章程》有关规定,宣布表决事项通过 情况. 第六项: 见证律师宣读法律意见. 第七项:主持人宣布股东大会结束. 河南黄河旋风股份有限公司董事会

2010 年4月29 日 附件二: 河南黄河旋风股份有限公司董事会报告

一、 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期初,受金融危机持续影响,公司经历了成立以来最为严峻的经营考验 和挑战:销售价格大幅降低,经营业绩陷入历史低谷.为了快速摆脱不利经营局 面,公司管理层以 创造全球最稳定的超硬材料制造商 的目标为指引,以 实 干创造未来 的理念为动力, 借助政府拉动内需、 加大相关产业投入的大好时机, 通过抓科研、塑流程、稳质量、拓市场、降成本、减费用、求管理等一系列经营 措施,经营业绩从

2009 年下半年开始有所回升,保持了人员的稳定和科研任务 的顺利完成,公司制度和企业文化建设工作得到显著加强,同时为

2010 年继续 稳定扩大市场、保持回升势头做了大量工作.尽管公司

2009 年整体经营业绩比 去年同期大幅降低,但公司已从此次经营危机中快速走出,整理和调整了发展思 路和市场定位,深刻体会和实践了人员队伍、管理措施的重要性,公司抗风险能 力和市场适应性显著增强. 从市场方面来说,随着国内市场需求的逐步增加,公司围绕市场需求安排生 产布局,最大限度满足市场需求,实现产值最大化.积极开发新工艺,完善产品 覆盖面,根据客户需求实行个性化生产,增强产品的专业性.鉴于公司应收账款 历史遗留较多,公司加大对业务人员的培训及法制教育,进一步完善销售绩效考 核制度,把减应收列到了促进账的相同高度. 报告期内公司实现营业总收入 59,856.95 万元,营业利润 3,058.83 万元,净 利润 2,196.16 万元,与上年同期相比大幅下降.