编辑: QQ215851406 2017-07-01

3、中信股份于

2018 年4月18 日发布《董事会名单与其角色和职能》的公 告, 公告显示雅戈尔副总经理兼财务负责人吴幼光先生由

2018 年3月20 日起成 为中信股份非执行董事. 中信股份董事会由

17 名董事组成,雅戈尔通过其在董事会中 1/17 的席位 对中信股份实施的影响是非常有限的. 此外, 中信股份董事会设立的五个委员会, 包括审计与风险委员会 (监控公司的财务报告系统、 风险管理及内部监控系统等) 、 提名委员会(制订董事提名政策、程序及准则、就董事的委任或重新委任向董事 会提出建议等) 、薪酬委员会(厘定各执行董事及高级管理人员的薪酬等) 、战略

3 委员会(考虑公司的重大战略方向、中长期发展计划及五年发展计划,并向董事 会作出建议) 和特别委员会 (处理对公司及董事进行的所有调查 (包括协助调查) 和涉及对公司及其董事的法律程序) ,董事会将相关职能授权给该五个委员会. 除执行董事外,13 名非执行董事中有

11 名非执行董事均在相关委员会中任职, 但雅戈尔派出的吴幼光先生在上述委员会中未担任任何职务, 表明相对绝大多数 非执行董事而言, 雅戈尔派出董事无法参与中信股份的重大经营及财务决策相关 专委会职责的履行. 综上所述,我们认为,雅戈尔简单地以上述对中信股份增持并委派

1 名非 执行董事而判断其能够对中信股份施加实质性重大影响的依据不充分, 因此不建 议雅戈尔对中信股份改按权益法核算.

(三)经审慎核实,公司拟根据立信的书面意见,取消对中信股份的会计 核算方法变更事项,继续以可供出售金融资产核算该项投资.

二、本次取消会计核算方法变更尚需履行的审批程序 本次取消会计核算方法变更事项将于

2018 年4月26 日提交公司第九届董事 会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议.

三、本次取消会计核算方法变更对公司财务状况及经营成果的影响 本次取消会计核算方法变更不会对公司

2017 年度业绩产生影响;

变更后, 公司

2018 年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期减少约 7.5 亿元,降低约 60%;

待审批程序履行后,公司将及时披露《2018 年第一季度业 绩预告更正公告》 .

2018 年度公司仍然将中信股份作为可供出售金融资产核算,将于资产负债 表日对中信股份的账面价值进行检查, 若中信股份的浮亏金额大于公司已对其计 提的资产减值准备金额, 公司将继续对其计提资产减值准备.若中信股份股价回 升,浮亏金额小于公司已对其计提的资产减值准备金额(或出现浮盈) ,该价值 回升部分将计入其他综合收益,不影响公司损益.

四、董事会致歉 由于会计判断差异的原因, 公司及董事会对本次取消对中信股份会计核算方 法变更事项给投资者带来的不便深表歉意, 董事会将督促管理层加强与年审注册 会计师的沟通,保障会计判断的准确性,避免此类事项再次发生.

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五、上网公告附件

1、立信《关于雅戈尔集团股份有限公司变更会计核算方法事项的监管工作 函的回复》 特此公告. 雅戈尔集团股份有限公司 董事会二一八年四月二十六日

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